火幣(Huobi Global)虛擬貨幣交易所安全嗎?拆解4個常見詐騙招式

最後更新:2022-06-23

火幣(Huobi Global)虛擬貨幣交易所安全嗎?拆解4個常見詐騙招式

虛擬貨幣(加密貨幣)是個很新的領域,也是個高風險的投資、投機標的,
但高風險並不意味著它是騙局,只是原本投資波動就很大、有歸零的可能性。
大部分人會說投資虛擬貨幣很危險,其實是因為許多人還沒有搞懂它是什麼就貿然投資,
因此無法正確掌握風險並擬定策略,很容易成為詐騙集團下手的目標。

這次市場先生來分析全球第2大的虛擬貨幣交易所-火幣(Huobi Global)的案例,也介紹大家,常見的詐騙招式有哪些,並且一一拆解。

火幣(Huobi Global)虛擬貨幣交易所安全嗎?是詐騙黑平台嗎?

火幣(Huobi Global)不是詐騙黑平台,它目前是全球第2大的虛擬貨幣交易所,
投資加密貨幣最重要的考量是安全性,其次才是中文化、服務、費用等因素。

火幣(Huobi Global)目前的排名在前3名之內,基本上前幾名的交易所,都不會有太大的安全性問題,
如果你對這個領域還沒有很熟悉,最簡單的方式就是直接用全球最大或排名前幾大的交易所,
比其它規模較小或是區域性的交易所或平台,大的交易所的安全性相對更有保障

雖然許多國家還沒有針對虛擬貨幣做出監管審核規定,但因為火幣(Huobi Global)交易所提供全球化交易、
提供交易服務的虛擬貨幣種類也相當多,因此仍有許多虛擬貨幣投資人會選擇來火幣(Huobi Global)交易所交易。

許多人會擔心加密貨幣交易所容易受駭客攻擊,火幣(Huobi Global)也有特別強化安全保護措施,
以目前安全性來說,火幣(Huobi Global)至今未曾遭受駭客攻擊成功過的案例,可見對於防範駭客與平台的資安維護能力應可信賴。

以下整理火幣(Huobi Global)交易所的安全保護措施資訊給大家參考:

  1. 擁有由高盛(Goldman Sachs)等公司開發的頂級安全風險控制系統、擁有去中心化的交易所結構,可以減少駭客的阻斷服務攻擊(DDoS)。
  2. 火幣(Huobi Global)有投資者保護基金的措施,這是一種安全儲備機制,它們將從所有交易中產生的20%淨收入買回HT幣(Huobi Global平台幣),並將這些代幣放在用戶保護基金中,若發生駭客入侵或有安全漏洞等問題時,基金可以補償用戶。
  3. 火幣(Huobi Global)有安全備付金機制,總額為20000 BTC,這是平台自有資產、獨立位址存放,用於應對可能出現的突發安全事故。若發生任何非用戶自身原因造成的用戶資產損失,火幣全球專業站會從安全備付金中,提取資金對用戶實施全額先行賠償。
  4. 火幣(Huobi Global)在用戶登入後也建議開啟雙重驗證,可以讓用戶在火幣平台的帳戶使用得到雙重保護,減少受到駭客及帳戶漏洞的影響。

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虛擬貨幣詐騙事件層出不窮,之前市場先生也有寫過一篇虛擬貨幣投資詐騙如何分辨的方法,
可閱讀:4個避開加密貨幣詐騙的方法

針對火幣(Huobi Global)相關的案例中比較常見的詐騙模式,火幣官方也有公告目前最常見的4種詐騙模式,
底下分別來拆解說明。

火幣(Huobi Global)常見虛擬貨幣詐騙1:投資類詐騙

火幣(Huobi Global)官方有整理出常見的詐騙套路(招式),這邊要特別注意,
虛擬貨幣也和所有金融平台服務一樣,只要提幣轉帳到對方地址,這些數位資產即為對方地址所有、無法歸還討回了,
所以一定要防範各種詐騙手段,其中最常見的就是投資類的詐騙,

大致有底下幾種操作方法:

  1. 加入群組:首先會叫你加入群組,透過社群平台,叫你加入投資理財LINE群(或是微信、Telegram等通訊軟體)。
  2. 獲取信任:接下來可能會說他們與虛擬貨幣平台合作,甚至冒充官方人員來獲取你的信任。
  3. 高額利誘:以「搬磚套利」、「高額返利」、「帶單操作」、「存幣生息」等形式誘導你,加上LINE群裡面有他們的暗椿,會不斷放有獲利的截圖刺激你。
  4. 多樣投資類型:包括新的虛擬貨幣投資(常是一些你沒聽過的新幣種,有些甚至沒在主流交易所上線)、ICO、博彩、賭博、傳銷幣、資金盤、存幣生息等投資類型。

搬磚套利(arbitrage)是什麼?:搬磚套利是加密貨幣的套利模式,也就是把比特幣(BTC)這些加密貨幣比喻成磚頭,
在A地購買較便宜的磚頭,把這些磚頭搬去B地用高價賣掉,以賺取中間的價差。

詐騙破解方法:

任何要你私下加入討論群組,宣稱有與火幣官方合作,或是說自己是火幣官方人員…這些100%都是詐騙,
各種LINE投資群千萬不要加入,甚至要特別警惕叫你投資新幣種、參與ICO的人,
總之,不懂就千萬不要碰。

ICO和IPO(首次公開募股)很像,都是公司籌集資金的過程,
但ICO是提供加密貨幣(虛擬貨幣),與IPO完全不同。
若不太了解ICO,可閱讀:什麼是ICO?和IPO有什麼不同?

火幣(Huobi Global)常見虛擬貨幣詐騙2:冒充朋友詐騙

第2種常見的方式就是冒充朋友,可能是盜取你朋友的FB或是LINE帳號,來騙你的虛擬貨幣,
不過這種在台灣的成功率應該比較不高,最常見的還是叫你加LINE討論群的詐騙方式。

大致有底下幾種操作方法:

1. 獲取信任:冒充或者盜取好友社交帳號(LINE、FB等等)。
2. 詐騙方式:以借貸、周轉等理由向你借虛擬貨幣,但在過程中拒絕通話或視試來確認身份。

詐騙破解方法:

請務必要確認是朋友本人,如果沒辦法確認就不要借幣了。

火幣(Huobi Global)常見虛擬貨幣詐騙3:私下交易詐騙

這種主要是在交易所外,進行OTC等場外交易,也就是私下交易,風險比較高。
詐騙集團的身分很多,可能會說自己是投資老師,或是假裝和你網路戀愛、
網路交友等方式,來獲取你的信任等等都有可能。

大致有底下幾種操作方法:

  1. 場外交易「不付款」:進行私下交易,約定先給幣後付款,但是你提幣完成後,買家卻不付款。
  2. 場外交易「不給幣」:進行私下交易,約定先付款後給幣,但是你付款後,賣家卻沒給幣。
  3. 場外交易「充假幣」:進行私下交易,約定先付款後給幣,你付款後賣家卻充值假幣給你,例如假的USDT(不是Tether公司發行的USDT)
  4. 「委託代賣」充假幣:詐騙者初期會以交易被限額等理由,小額充值給你,委託你進行平台代賣,後期就會詐騙你較大一筆的資金,並且充值假的USDT,放長線釣大魚的概念。

詐騙破解方法:

在無法確切掌握實際情況的狀態下,請盡量不要進行OTC場外交易,因為被詐騙的機率非常高。

另外,投資交易時也要小心注意是否是假的USDT幣(泰達幣),USDT是Tether公司推出的美元穩定幣,
也是幣圈最知名、使用率最高的穩定幣,
但市面上仍有詐騙份子利用假的USDT幣來進行詐騙,所以交易前記得要多注意確認錢包的主鏈地址。

火幣(Huobi Global)常見虛擬貨幣詐騙4:假裝火幣官方辦活動

這類型的詐騙會偽裝成是火幣官方舉辦活動,
例如創建一個【火幣Huobi Global官方搬磚套利中文群】的LINE群組或Telegram群組邀你入群進行詐騙。

大致有底下幾種操作方法:

1. 獲取信任:詐騙集團會創一個類似名稱為【火幣Huobi Global官方搬磚套利中文群】的LINE、Telegram群,假扮是官方群組邀你入群。
2. 詐騙方式:同樣是假借「搬磚套利」的說法,或是佯稱活動有優惠,誘導你將個人所持有的虛擬貨幣轉入某錢包中,並承諾會按照比例給你HT幣(火幣官方發行的Huobi Token),但實際是轉假的HT幣(非火幣官方發行的Huobi Token),用這種方式詐騙你的加密貨幣。

詐騙破解方法:

想確認是不是官方辦的活動,連結至官方驗證通道就可以確認了,
或是到官網首頁,點擊右下方的「幫助」按鈕,輸入想詢問的問題。
甚至發電子郵件至官方客服郵箱:[email protected]詢問也可以,
稍微詢問一下就可以避免被詐騙的風險,任何官方平台活動訊息請都以官方公告為準。

另外要特別注意,另外要特別注意,不要輕易透過不知名的連結前往火幣(Huobi)網站,
務必自行從火幣App或是從官網首頁登入火幣,就不用擔心會連到釣魚網站了。(可以看看一下主網域是不是huobi.com)

市場先生總結:
發覺自己貪婪心作祟的時候要提醒自己小心謹慎,
最後就是大原則:「不懂不要碰」。

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更多火幣相關教學文章:

1. 《市場先生評測》:Huobi Global火幣交易所

2. 火幣交易所Huobi Global出金流程教學

3. 火幣交易所Huobi Global下單流程教學

更多虛擬貨幣文章可參考:

1. 幣安(Binance)交易所評價分析

2. 全球Top20虛擬貨幣交易所(加密貨幣交易所排行、評價比較)

本文為經驗分享與資料整理,無任何投資推薦買賣之意,投資必定有風險,虛擬貨幣屬於極高風險的投資標的,投資前務必自行研究判斷。

編輯:Joy 主編:市場先生

FB社團-加密貨幣討論區

區塊鏈、虛擬貨幣是很新的領域,也有很高的風險,我也還在持續研究了解中。
我會把自己一些研究心得或體驗紀錄在FB社團中,
也歡迎對這領域比較有興趣想多了解的人一起交流。

FB社團連結:加密資產研究筆記(比特幣、以太坊、虛擬貨幣、NFT)
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一般留言

  1. 那我可以訊問,要你帳戶出租給對方,是騙人的嗎?以一天給你薪資

    1. 千萬別。這種帳戶現在都實名制,不要去當別人人頭。

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