虛擬貨幣詐騙如何分辨?教你如何避開加密貨幣投資詐騙的方法

最後更新:2023-09-26

虛擬貨幣投資詐騙-加密貨幣投資詐騙

2021年電動車大廠特斯拉宣佈購買15億美元的比特幣後,讓比特幣熱潮持續升高,
許多人對投資比特幣躍躍欲試,但又擔心投資虛擬貨幣會被詐騙。

虛擬貨幣原本就是高風險的投資或投機標的,但高風險並不意味著它是騙局,只是原本投資波動就很大、有歸零可能。

問題在於虛擬貨幣市場原本就採取去中心化模式、獨立於國家政府體制之外,這讓很多詐騙或不法份子能參與其中行騙,且最終難以追責或者追回損失。

該如何分辨並避開詐騙呢?
任何投資或投機,你都需要對它至少有基本的了解,做過一些功課,真的不懂就不要碰,或至少不要大額投入。
其次則是需要了解一些常見的詐騙模式、避免陷入其中。

這篇文章市場先生介紹預防虛擬貨幣詐騙的4個方法,分為以下幾個部分:

虛擬貨幣詐騙重點摘要

通常市場先生會將重點摘要寫在文末,但實在是太多人來詢問虛擬貨幣相關問題,因此我們將虛擬貨幣詐騙相關的摘內容寫在開頭。

如果你來到這邊,是想要詢問「XXX交易所是真的嗎?」、「我應該先匯錢進去XX交易所來取出加密貨幣嗎?」,市場先生建議你先認真閱讀完這部分重點摘要內容。

(以下內容於6/21發佈,市場先生的加密資產FB討論社團:加密資產研究筆記

對我來說每個遇到的人的模式都一樣,這是再明顯不過的事情,但對這些受害者來說,也許這都是他們人生第一次遇到。

其實遇到這種都很無奈,我們既不能改變對方已經被騙的事實,也沒有能力幫對方把錢追回來。

每個人都會問能不能把錢拿回來,很遺憾是除非抓到人,否則幾乎不可能。唯一能做的,就是讓對方接受事實,並且不要讓損失繼續擴大。

而遇到損失很多不願意接受事實,或者拼命在找救命稻草的人,都會很想把對方罵醒,但其實對方已經是個受害者。講沒有用,就只能祝對方好運了。

最後普及一下知識,如何辨識詐騙:

 虛擬貨幣詐騙最常見的型態:

  • 假交易所,通常連google都查不到
  • 仿冒真交易所的假交易所,介面和logo看起來是知名的,但實際上網址或下載連結是假的。細緻度一定比真交易所差很多,假平台沒那麼功夫。
  • 假的投資機構,宣稱可以給你高報酬,高到不合理。
  • 總之你需要把錢匯出去的都要判斷清楚,不要貿然匯出大額到來路不明的地方。

虛擬貨幣詐騙最常見的管道:

  • 請不要透過Line、微信、Telegram、交友軟體等社群工具和人聊天去跟陌生網友下載或註冊任何的帳戶。現在這種陌生社群聊天99%都是騙仔,名義都是假交友、聊感情、教你投資等等。你永遠不知道美照帥照後面是不是個摳腳大漢。

虛擬貨幣詐騙最簡單的辨識方法:

  • google交易所名稱,記得,名稱google下去前3名沒有,或者搜尋筆數太少,基本上八九成就有問題。
  • 查核網址正確性,正規交易所不會用奇怪的網址
  • 到app store或者google paly去搜尋並檢查自己下載的APP是否正確、帳號能否登入,畢竟至少在商店上架是經過官方認證的。
  • 檢查介面是否跟官網圖片一致還是看起來很陽春
  • 法幣小額匯入並測試把錢匯回並檢查對方匯回的帳戶公司名稱是否正確,如果是個人人頭戶就有問題。
  • 如果是加密貨幣則是測試能否匯到其他交易所及錢包。
  • 會凍結你帳戶,跟你說要繳稅、繳保證金的,一律都是假的。
  • 正常交易所都有內建的客服系統,凡是用Line當客服的一律都是假的。
  • 正常交易所不會頻繁改名字。
  • 打165反詐騙專線。
  • 到一些大的FB社團或一些社群上貼文詢問

最簡單保護自己的方法:

  • 不要用Line、微信、Telegram加入陌生網友及陌生群組。
  • 不要用來路不明的小交易所和工具。
  • 不要相信任何承諾高報酬、保證獲利、保證高穩定收益的說法。
  • 自己多做功課、多方查證。
  • 做好資安防護,雙重驗證。
  • 不是很確定,就先放個半年,半年後看該網站是否還在。
  • 定期移動資產,不要在單一錢包有過大額的資金。

投資前先了解什麼是「虛擬貨幣」?

加密貨幣(又可稱為虛擬貨幣、數位貨幣)是一種電子貨幣,透過區塊鏈技術、
複雜的密碼學原理來控制交易安全、交易單位的媒介,
你可以把它想成是一種資料寫錄的功能,像是電子記帳資料庫,
但是每一筆交易都會永久記錄在雲端區塊上面,而且有不可竄改的特性。

區塊鏈技術因為加密運算技術複雜、每個資料是分散式存在不同雲端上,
因此有去中心化的特色,比較不會受到第三方的外力干涉。

加密貨幣的特色:

  1. 不是由中央銀行、政府機構發行的貨幣。
  2. 只能使用電子(網路)方式進行交易、轉移、儲存。
  3. 使用區塊鏈技術來記載交易資料,每筆資料有安全性高、匿名的特性,不會被竄改資料。

為什麼投資虛擬貨幣容易被詐騙?

前面提到虛擬貨幣具有去中心化的特色,而去中心化指的就是不需要中心機制,
每個區塊鏈上的資料傳輸分別儲存在不同雲端上、不再依賴某個中心節點,
而是用P2P(Peer-to-Peer)點對點直接傳輸,區塊鏈上的每個節點自我驗證、傳遞和管理,
所有交易記錄是對全網路公開的,每個節點都可備份。

簡單來說,就是資料全都存在網路上,並且由不特定人持續驗證,保證它難以被竄改。

去中心化的好處是資料公開透明、交易有匿名性與隱密性、無須第三方介入、不易追查,且交易不可逆,
優點在於減少管制、降低成本,
然而一件事的優點往往也會是它的缺點和隱患,
因為這些特性造成加密貨幣市場無法監管,而且一般人對於虛擬貨幣的知識也十分不足,導致它成為詐騙集團常用的工具。

常見的虛擬貨幣詐騙手法:ICO、OTC、假交易所

常見的虛擬貨幣詐騙1:ICO詐騙、龐氏騙局

  • ICO詐騙模式:有人會跟你說某個新的虛擬貨幣很好很棒、之後會漲,要你去參與ICO或者去買進。
  • ICO詐騙特性:缺乏可行的商業模式、沒有詳細的白皮書、採取人頭推薦的方式行銷
  • ICO詐騙辨識方法:好的ICO項目放上網就被搶訂一空,在線上就能完成所有流程。所有需要靠見面、社交軟體聊天、現場說明會推廣的ICO項目,全都非常有疑慮。目前市場則有透過STO等方式,推出受到一定程度監管的項目,不過這就導致過程成本提高、新項目稀少,一切仍有待觀察。
    另外有問題的項目,大概都撐不過2年,所以不碰2年內新發行的虛擬貨幣也是一種過濾方法。
    此外網路上也能查到完整的白皮書,或者ICO會在知名的交易所上架,交易所會先做過審核,這也是一種過濾方式。

市場先生觀點:記得一個原則是,真正好的ICO項目,在目前仍非常非常的稀少,即便看起來不錯的項目也都很像是在買樂透。所以你要嘛不要碰,即便研究清楚,最多只能抱著買樂透的心態參與,最忌諱重押。

ICO這個詞的完整英文是Initial Coin Offering,
代表首次貨幣發行的意思,這是一種類似股票常見的IPO行為,只是買的是虛擬貨幣而非股票。

ICO的本意,一是讓虛擬貨幣作為一個貨幣機制獨立運作,而可行的商業模式則透過虛擬貨幣發行,提供給回饋給支持者,
二是減少監管審核問題,避免像傳統IPO一樣需要大量資本及繁雜的流程費用才得以實現募資,
可閱讀:什麼是虛擬貨幣ICO?

但缺乏監管和審核的項目,造成的問題就是龍蛇混雜,許多ICO靠著行銷取得人們信任投資,但最終卻沒有把資本用於實現商業模式。

許多投資人買ICO是希望能快速獲得報酬,這其實忽略了風險因素。

ICO目前仍不受美國證券交易委員會(SEC)金融當局及各國金融機構的監管,因此若是被詐騙,這些資金可能永遠都無法追回,而每個人都可以發起ICO,許多詐騙集團就會打著ICO的名義來詐騙。

虛擬貨幣是網路時代的產物,理論上一切應該都在網路上進行,但有問題的ICO項目,

必定很難推廣,所以會採取的推廣方式通常也很不符合網路時代,包含會需要業務見面推廣、說明會、拉人頭等等,從推廣方式就可以看出一個項目有沒有問題。

有問題的加密貨幣ICO項目最常被詐騙集團運用龐氏騙局的模式來詐騙,

找人入會拿到高額佣金,就是典型的金字塔、老鼠會、龐式騙局,用新加入人的錢,去付早加入人的獎金,
當沒有新人加入整個商業模式就會破局。

虛擬貨幣最著名的龐氏騙局就是OneCoin(維卡幣),根據BBC中文網指出,維卡幣打著超越比特幣的名號,利用不存在的虛擬貨幣,在全球吸金超過40億歐元,而主謀至今卻消失了,

下圖可看到維卡幣在2016年的1-6月資金來源最大的是中國,是中國在幾個月的時間就吸金了約420萬歐元。

維卡幣詐騙

常見的虛擬貨幣詐騙2:OTC場外交易詐騙

  • 場外交易詐騙模式:用虛擬貨幣與法幣的交易過程,佯稱買幣或賣幣,但事後不付款。類似一般網拍詐騙。
  • 場外交易詐騙特性:通常會在社群媒體、FB、Line、論壇等非交易所的地方,貼出買賣訊息,你無法核實對方身分,交易流程也缺乏第三方監管。
  • 場外交易詐騙辨識方法:須審核賣家或交易對手信譽,或者透過第三方交易平台進行。

市場先生觀點:透過第三方交易平台,也就是目前規模較大的交易所,就可以很大程度解決此問題(不能說完全減少,但可以減少掉絕大多數情況)。

OTC(Over-the-counter)場外交易,是指不在正式交易所進行的交易,
也就是買家與賣家私下交易,而投資人若想貪小便宜可能就會與對方進行OTC交易。

實際上,虛擬貨幣由於是去中心化,因此沒有所謂”官方”的交易所,任何人都可以透過電腦直接與他人完成交易,
這就導致買賣過程,例如用虛擬貨幣兌換法幣(美元、台幣)時,也缺乏監管。

根據自由時報報導,就有投資人進行OTC時,遇到對方偽造交易明細截圖,涉嫌買空賣空的行為。

OTC場外交易詐騙

實際上解決方案就是透過交易所,
知名的交易所會提供交易媒合,並且透過第三方的方式,驗證確保每筆交易都有一手交錢一手交貨,這跟透過大的網購拍賣平台買東西一樣相對比較有保障。

不過記得一定要選擇大的交易所,如果你選不知名的交易所可能仍有疑慮。
可閱讀:全球排名Top20虛擬貨幣交易所排行、評價比較

近年也有一種是詐騙集團會仿冒名人的社交帳戶,並在網路上公開要大家用虛擬貨幣匯款到指定帳戶,宣稱會得到回饋,
例如前陣子就有人假冒特斯拉創辦人Elon Musk的名號,要人匯比特幣到指定位址,宣稱會回饋2倍的虛擬貨幣,還真的在全球有不少人受騙。

常見的虛擬貨幣詐騙3:假交易所詐騙

  • 假交易所詐騙模式:網路上有人透過交友軟體或社群,先跟你聊天混熟,然後推薦你一個交易所說可以在上面買賣虛擬貨幣。
  • 假交易所詐騙特性:不知名的交易所,或者名稱logo仿冒知名交易所。
  • 假交易所詐騙辨識方法:知名交易所可以看虛擬貨幣交易所排行榜,非知名的一律不要用,至於是否仿冒則是看網址介面比對一下就知道了。假交易所通常會用line、微信做客服,這也是個警訊,任何知名的平台都是以email、或者官方網站上的線上客服來做服務,較少用到Line或微信做客服。假交易所於資金匯出時通常會凍結帳戶,不讓你匯出,或者要你再加幾%的稅進去。但任何正規交易所,虛擬貨幣都是可以在不同交易所及錢包之間轉移的。目前沒有任何一家正規交易所是出金需要課稅的,說要課稅的都假的。

市場先生觀點:請用知名交易所,別碰不知名交易所,就這樣。

在許多虛擬貨幣社群,常看到會有人發文,問說為什麼它的虛擬貨幣帳戶被凍結、錢出不來,
通常千篇一律都是假交易所的問題。

其中絕大多數是不知名的小交易所,乍看之下有報價、能買能賣,但錢進的去卻出不來。

當你想領出時,這些詐騙的交易所還會跟你說要你再補個20%的稅,或者在增加入金、湊到多少交易量才能出金,
想當然,即便你投入再多錢都還是出不來。

進一步想,假交易所通常很難宣傳,網路上也排不上號,Google也很難搜尋到更多仔細的資訊,

那人們是怎麼用到這些假交易所的呢?

目前聽到一些受害者提到,絕大多數都還是透過社群、聊天、交友軟體,在聊天之後跟你推薦交易所。
所以不要透過線上聊天註冊交易所,基本上就可以避免這問題。

知名交易所網路上都很好查到超多資訊,也有少數是仿冒知名交易所,在logo或外觀上弄得很像,讓人混淆,
但同樣的,這很好查詢驗證,看一下網址大概就知道了,有問題的交易所網址通常是亂碼、介面也很粗糙。
這類仿冒的交易所網路也搜不到,通常也都是透過聊天在推廣。

可閱讀:全球排名Top20虛擬貨幣交易所排行、評價比較

拆解5個常見的虛擬貨幣詐騙手法

根據美國聯邦貿易委員會(FTC)指出,從2020年10月到2021年3月,就有約7000人在加密貨幣詐騙中損失了超過8000萬美元,這比前年同期的570筆加密貨幣投資詐騙、750萬美元的損失大幅增加,代表虛擬貨幣詐騙手法越來越多。

雖然投資虛擬貨幣意味著要承擔風險,但是被詐騙不應該是這個風險的其中之一,這邊也教大家拆解幾個常見的虛擬貨幣詐騙手法。

1. 朋友/網友向你分享新的虛擬貨幣賺錢機會:

你是否也有朋友、網友,向你推薦一些加密貨幣網站,說這邊的虛擬貨幣未來前景很好、挖礦獲利很大,推薦你來這個平台入金?或是有網友說目前有個新幣要發行(ICO)了,叫你趕快入金來投資。

事實上這些可能是詐騙的手法,因為當你存入虛擬貨幣時,雖然網站上可能顯示你的投資持續在獲利,但其實若是你要回資金、提取報酬,就會被要求投入更多的虛擬貨幣,最後你什麼錢都拿不回來。

通常這些詐騙會有一些蛛絲馬跡可循,如果有以下的徵兆,幾乎八九不離十是詐騙:

  • 詐騙者保證你會賺錢:如果他們承諾你會賺錢,尤其是強調穩賺或大賺,那就是騙局,即使有名人代言或推薦(這是很容易偽造的)。
  • 詐騙者承諾以保證報酬的方式,叫你先支付大筆款項:沒有人能保證一定的報酬,甚至讓你的錢翻多少倍…這些都是騙人的話術。
  • 要你先匯虛擬貨幣到某個地址,之後會有加倍金額給你:天底下沒有這麼好的事情,請相信這一定是詐騙。
  • 社交軟體認識的朋友(FB、LINE、IG…等等)叫你使用新的交易所:這些交易所可能是假的,請先看一下這篇全球排名Top20虛擬貨幣交易所排行、評價比較,不在排名內的建議別輕易交易。

2. 假冒名人身分募捐:

去年Twitter出現了比特幣詐騙案,詐騙者冒充馬斯克(Elon Musk),於Twitter上舉辦Tesla特斯拉的比特幣募捐活動,邀請大家捐贈價值0.1枚至20枚不等的比特幣,並承諾捐款者可以得到雙倍金額,在半年內就騙走了價值200萬美元的虛擬貨幣。

這種詐騙模式層出不窮,而且假冒的名人帳號甚至有藍勾勾(身份驗證),常讓人放下戒心而受騙。

市場先生提示:即使是真實的帳號,也可能發生被盜用的狀況

例如以太坊創辦人 Vitalik Buterin,在2023年9月,也曾發生他的Twitter帳戶被駭客入侵,被盜用後在社群上面發布了釣魚訊息,導致許多人誤信投入資金。雖然後來帳號有救回來,但被騙的錢基本上是拿不回來了。

即使是真實經過驗證的人物帳號,對他們發布的訊息也要抱持謹慎客觀的態度判斷,不要盲從。

3. 愛情騙子:

虛擬貨幣詐騙也很常發生在約會交友平台,根據美國聯邦貿易委員會(FTC)指出,從2020年10月到2021年3月,戀愛受騙損失的金錢中,約有20%是以加密貨幣形式發送的。愛情騙子會抓住受騙者的感情弱點,一直要求提供資金,有時是醫藥費、遺產…任何理由都有,又因為涉及到遠距離戀愛,受害者很容易就被動之以情而幫助情人。

美國聯邦貿易委員會(FTC)也提到,最容易愛情受騙的是20~49歲的美國人,其中有一半甚至是因為投資加密貨幣才被騙。

美國聯邦貿易委員會(FTC)也給了一些防止受騙的建議,這些愛情騙子通常會盜用網路上帥哥美女的照片,你可以在網路上反向搜尋這些圖片,就能確定對方是否有盜用圖片的嫌疑。

在台灣因為交友軟體很多人用,軟體也都不把關,上面一堆都是騙仔,因此其實也超常見,

基本上如果你是網路交友談感情的對象,又介紹你不知名的平台(無論是直接下載假平台,或者先用正規平台再把裡面的資產轉出到另一假平台),只要你用了錢出不來(這時已經太遲了),那100%你用到假平台。

這些愛情騙子都很有耐心,甚至會用幾個月的時間放長線釣大魚,只能提醒大家,不管你在網路或交友軟體上怎麼談感情,最好都不要涉及到金錢。

退一萬步,至少你要線下見過本人,才有更多的往來。這樣即使最壞的情況,你也能確保對方不是國外的一個假帳號,有什麼問題的話警察在台灣有機會找的到人。

4. E-MAIL發送釣魚網站連結:

詐騙集團透過網路釣魚攻擊,向你發送E-MAIL,試圖誘使你點擊連結並輸入你的個人資料,包括加密貨幣錢包的密鑰。

因此收信時要注意,這些E-MAIL寄來的連結,請千萬不要亂點。

5. 以假亂真的交易所網站:

登入交易所前,要特別確認交易所網站的網址,有詐騙交易所網站會做的很像主流交易所網站,登入網站前請再三確認好網址是正確的。

其他也有例如像是植入木馬病毒之類,但這屬於比較針對性的攻擊,一般人較不會遇到。

避免投資虛擬貨幣詐騙的方法

總結一下,幾個防止虛擬貨幣投資詐騙的基本原則。

1. 使用知名的廠商與服務,包含交易所、錢包,都應該找全球知名的

全球交易所非常多,但建議選擇大的就好,由於虛擬貨幣交易時,每個人都會很擔心安全性問題,
而這又是一個很新的領域,缺乏時間的檢驗,因此選擇規模排名靠前的交易所平台,
甚至只使用前幾大的交易所,是相對比較有保障的。

先前市場先生有介紹過全球TOP20的虛擬貨幣交易所,原則上不在這排行榜上的交易所就不用考慮了。
可閱讀:全球排名Top20虛擬貨幣交易所排行、評價比較

因為底下太多人留言問XX交易所安全嗎?我再說一次,除了規模最大的這些以外,其他全都建議不要用。

有些根本連google都找不到,或者網址一看就很怪,在想什麼呢?請先拋掉你的貪念。

因為太多人問,回答不完,未來我不再回答類似問題,

這裡統一回復所有問XX交易所是不是正規的人:只要你用的交易所不在大交易所排行榜上,那一律先當成假平台再說。

還有疑慮的人,你可以自己用whois之類的網站,去查詢對方網址是何時註冊的(Creation Date)。

通常有可疑點都不只一項,本文說的問題通常會有好幾個都中,只是你自己還不想承認、想尋找一線機會而已。無論怎樣,早點停損不要擴大損失。

2. 新手只投資知名的虛擬貨幣,沒聽過的不碰、不懂就不要碰

虛擬貨幣有非常多,基本上若你是幣圈的新手,只碰知名的虛擬貨幣就好(例如比特幣、以太幣),
你看那些知名企業如Tesla即便買虛擬貨幣,他們也只碰比特幣

沒聽過的、不懂的就不要碰,而且要了解這是個高波動風險的投資。

3. 避免相信任何線下、群組的推銷,虛擬貨幣不需要推銷

前面有提到,最容易被詐騙的就是OTC場外交易,基本上不是經過安全受監管的交易所買賣,
就通通不要去碰,也不要相信任何推銷,因為虛擬貨幣不需要推銷。

不要覺得網路上有人跟你聊天就很開心,最後這些人跟你提投資的時候都要提高警覺,
不要覺得社群群組很多人在討論就很放心,可能整個群組都是假的人頭帳戶。

市場先生提示:常見的假交易所訊號

1. google查不到,這不可能發生在任何一家知名交易所。

2. 出金用各種名目跟你說帳戶凍結,要你先繳稅、繳保證金,這種都一定是假的

你想想看,正規交易所有上述狀況,生意還要不要做?還有人敢用嗎?

4. 增加虛擬貨幣知識,想投資ICO要先看白皮書

若想投資虛擬貨幣知識,就請多了解虛擬貨幣的知識,而虛擬貨幣在發起ICO時,
會設定一個價值、提供一份白皮書(white paper)說明這個幣種未來會有怎樣的功能或價值,
若想投資虛擬貨幣的ICO,也請務必先看過虛擬貨幣的白皮書。

市場先生額外提醒:email和自己的交易帳戶,都盡量設定雙重驗證

雙重驗證包含email及手機驗證這類,這樣可以避免被盜帳號的狀況發生。

 

如何保護好自己的虛擬貨幣?

如果想要保謢好自己的虛擬貨幣,可以考慮使用熱錢包、冷錢包、紙錢包。

加密貨幣錢包(Cryptocurrency Wallet)是用來儲存、發送、接收加密貨幣的數位錢包,如果沒有錢包就不能用來接收虛擬貨幣,這個概念有點像是銀行帳戶與貨幣之間的關係。

但要注意這些錢包最大功能在於儲存,但並不利於交易,以交易方便性來說,交易所錢包還是最實用的,而且加密貨幣在各錢包之間移轉,都會產生一定的成本。

詳細可閱讀:

紙錢包是什麼?加密貨幣比特幣最安全的儲存方式之一

熱錢包、冷錢包差在哪?最安全的加密貨幣錢包是哪一種?

快速重點整理:投資虛擬貨幣如何不被詐騙?

  1. 虛擬貨幣有去中心化的特性,好處是資料公開透明、交易有匿名性與隱密性、無須第三方介入、不易追查,但因為這些特性,也成為詐騙集團常用的工具。
  2. 常見的虛擬貨幣詐騙方式有ICO詐騙、OTC場外交易詐騙、假交易所詐騙。
  3. 想避免虛擬貨幣投資詐騙,必須要找知名交易所與錢包、沒聽過的虛擬貨幣就不要碰、不投資別人向你推銷的虛擬貨幣,若想參加IPO建議也先看過虛擬貨幣的白皮書。

市場先生總結:

發覺自己貪婪心作祟的時候要提醒自己小心謹慎,最後就是大原則:「不懂不要碰」。

如果你看完這篇,還是想問自己的交易所是不是有問題,

那根據許多讀者的來信和留言,以下三個條件,符合任何一個都有問題。

1. 只要你是透過聊天交友軟體,聊到後來給介紹你投資和交易所,100%是詐騙,

現在聽到多數例子,都是先跟你聊感情,讓你以為交到男朋友/女朋友,取得信任後放下戒心,

記得,在聊天交友軟體上認識的陌生人,無論如何都不要照對方指示操作。

別人在聊天通訊軟體傳給你的連結記得都不要用。

現在手法推陳出新,例如他會要你先註冊一個正規的,然後才要你把加密貨幣匯到假的,新手分不清楚兩者區別,以為自己的錢還在正規交易所或者錢包中。

也有聽到讀者說他們還會用借你帳號、幫你儲值之類的理由,讓人覺得交易用的不是自己的錢,放下戒心,等看到帳面上賺錢後起了貪念,被各種原因要求匯錢進去因而受騙。

2. 網址很奇怪,很像亂碼的,基本上也都有問題。

基本上正常公司都很重視品牌,品牌名稱也會網址名稱,不會有太多無意義的詞。

你可以上網google查他的品牌名稱,通常google下去,

正常的大品牌搜尋結果會非常多,至少會有很多報導,

假的則是搜不到,或者只有少數網頁提到,甚至是負面的訊息居多。

如果搜出來有,也可以核對網址,跟你收到的網址是否一樣。

另外也可以用像是whois網站,去查詢網址註冊多久(Creation Date),近幾個月或一年內才註冊的新網域名稱可以當成是假的。

3. 出金時用任何名義要你匯錢,都假的。

不管是稅、保證金、手續費等等,正常交易所出金不用付任何錢。

當然走到這一步可能都晚了,但至少不要擴大損失。

很多人留言來問某某交易所是不是假的,基本上,來問的幾乎都假的,可以自己用上面三點檢驗。

話說回來,

首先,如果你不懂,我認為就不應該碰,而是自己去做好功課再說。

其次,應該先問問自己,為什麼要去用來路不名的小交易所呢?

想找知名大型交易所並不難,自己上網google做功課很容易找到。

如果你沒這能力,那完全都不碰,我認為對你最好。

那如果覺得被騙了,那該怎麼辦?

要做的不是來問這是不是假的,如果已經符合很多特徵,那尋求一絲僥倖的可能,是沒有意義的。

第一步:記得,不要匯任何錢,

騙仔常見的套路是,說幾天之內不匯的話會永久凍結之類的,反正就是用短促的時間讓擔心的人忘記冷靜思考,但你想想就知道,任何一個正規平台對客戶這樣做早就關門大吉,

另外有些會說你不匯錢後他會說要告你,或者拿你的個資嚇唬你,但其實不會的,騙仔人大多不在台灣,在台灣反而警察容易抓的到人,所以別被嚇到,不用怕,都套路。

也不要聽信網路上有人宣稱可以拿回來,基本上只有警察抓到人才可能拿回款項 (網路上有自稱駭客、律師、FBI,如果宣稱可以幫你找回錢,基本上也都假的)。

你如果因為擔心匯出任何錢,都只是在擴大損失而已。

第二步:報警或是打165,進一步諮詢。

找警察或打165專線,他們有很多處理經驗,透過你提供的資訊來協助警察抓人,抓到人就有機會拿回錢,或者至少他們可以解答一些你的疑問。

如果對自己註冊時提供的個資和證件有疑慮,也可以去掛失重辦。

 

如果你不懂加密貨幣,

那市場先生建議就是先不要碰

不管網友說可以賺多少,記得都不要相信,先思考風險。

要記得,

加密貨幣這個領域只適合有能力自己做功課的人帶著謹慎的心態參與,

而都不去碰,對人生也不會有什麼損失。

最後,

想對交易所想多了解,可以先看這篇:
全球Top20虛擬貨幣交易所(加密貨幣交易所最新排行、評價比較)

 

不知道選哪家,可以從目前全球最大虛擬貨幣交易所-幣安Binance 開始,
網路上你很容易查到很多關於它的資訊,之前分享過一些幣安交易所相關文章:

1. 幣安(Binance)交易所評價分析

2. 幣安註冊流程教學以及20%手續費優惠連結

3. 幣安(Binance)信用卡入金教學》入金投資加密貨幣方式

4. 幣安(Binance)身份驗證KYC教學

 

本文為經驗分享與資料整理,無任何投資推薦買賣之意,投資必定有風險,虛擬貨幣屬於極高風險的投資標的,投資前務必自行研究判斷。

FB社團-加密貨幣討論區

區塊鏈、虛擬貨幣是很新的領域,也有很高的風險,我也還在持續研究了解中。
我會把自己一些研究心得或體驗紀錄在FB社團中,
也歡迎對這領域比較有興趣想多了解的人一起交流。

FB社團連結:加密資產研究筆記(比特幣、以太坊、虛擬貨幣、NFT)
(加入須審核)


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一般留言

  1. 您好,財務部門已接到您的出倉業務,根據國家法律法規規定銀監會需個人所得稅繳納規定,您的賬戶餘額是140170USDT,扣除您入金本金55690USDT,盈利部分為84480USDT,另需要繳納20%就是16896USDT的個人所得稅,繳納完成後由本交易所平台代為辦理相關手續後為您安排出款,您繳納成功後到賬金額為140170USDT,您需要辦理繳納個人所得稅請您聯繫在線客服即可。親!

    1. 這是詐騙,沒聽過哪家交易所要先繳稅才能出金的,有就是騙。

    2. 請問你是用那一個平台?
      我也遇到同一情況不知是否收到詐騙

  2. 請問收到金融監督管理委員會的文件是真的嗎?
    交易所說有資金來源不明,查完後就來ㄧ張公文,說要交繳保帳金才可以解開帳戶

    1. 繳保證金解開帳戶,聽起來就是詐騙
      遇到都別慌,打165,或者打電話到相關機構去查證。

      1. 最近有一個人在ig想認識我 最後說什麼要讓我有穩定的收入 叫我先了解加密貨幣在叫教我怎麼去操作用網銀裡面要三萬才能玩

        1. 聊天認識一律別碰,別下載註冊任何東西。想碰自己上網研究。

          1. 聲稱是倫敦交易所,台灣查詢不到…
            是這樣嗎?

          2. 當然查不到囉,因為你貼的連結(已移除)是前幾天剛註冊的 Creation Date: 2022-08-12。
            這種你敢用?我是不敢。

          3. 你好,之前復制這個連接在瀏覽器上打開下載https://rich01.com/how-avoid-crypto-scam-4/
            現在見到你的文章感覺好像是騙案。我有充過一次值匯錢賬號是個人的,還要我提供身份證核對,我有提供,現在我該怎麼辦?

          4. Mr.Market先生你好
            我跟以上個案一樣,是在Line聊天認識的說要讓我有份穩定收入,給了個連接我下載注冊,OKXPLUS,我都照做了,還做了第一次匯款,也拍了身份證和匯款單給OKXPLUS里的客服核對,我昨天才看到你的文章,我有很大機會是被騙了,我住HK打不了165,我現在該怎麼辦,我怕對方有我的賬戶和身份證資料會做其他用途,請求幫忙,謝謝你🙏🏻

          5. 這個黃金交易所國際匯率轉現台幣提領最低一單是10萬元 這比較麻煩!10萬裡面也必須要有20%是自己的本金也就是20000 是要自己存的!
            要存入本金直接跟客服申請繳費帳號就好,領出後跟我說 在轉代幅費給我 這樣我才能幫你安排下一波的時間唷!

            請問這個是騙人的嗎?
            提領也要拍身分證在線上核對

        1. 1. 看你用哪個平台的規定。
          2. 理論上是內扣在裡面,而不是另外支付。如果要另外支付就有問題。

      2. 你好~我碰到類似的問題 現在他幫我投資的錢結凍了、說要保釋金才能繼續

        我改報警嗎

        1. 可以去報警喔,錢應該是拿不回來了。記得原則就是無論對方說什麼,都千萬不要匯更多進去。

          1. 我最近也遇到,詢問客服為何無法提現?告知我因為有多個充值地址又加上挖礦金逾期,也繳交逾期金了,更說有頻繁的操作提現,因此凍結資金,要另外繳交資金的相同金額才能解除資金凍結。
            這樣報警有可能拿回我的資金嗎?

          2. 這是詐騙
            可以打165反詐騙專線
            說實話就算報警錢也不太可能拿得回來

  3. 您好,為您查詢到新用戶最新優惠充值活動,只要賬戶實際累計充值達標88888美金,即可額外獲得系統活動禮包10888美金
    核實到您的賬戶截止目前實際已經累計充值了59228美金,只要您再補充29660美金,即可達標88888美金,可額外獲得系統活動禮包10888美金
    您好,已經為您辦理預約成功,明天補充29660美金,參加新用戶優惠充值活動
    您重新mail帳號授權多試幾次試一下,正常是可以的,如果還是不行,具體您可以咨詢一下MAX交易所的客服人員,謝謝
    凡是賬戶盈利收入金額超過您實際充值金額100%,都應取得賬戶余額依照20%的稅率計算繳納個人所得稅

    以上內容是客服專員傳的,請問有預過這樣的案件嗎?

    1. 聽起來就是假的,客服不可能傳這種訊息,台灣或國外現在根本也沒有加密貨幣要課稅,有都是詐騙話術。
      您說的MAX應該是台灣的,打電話過去問一下不就知道了。另外我想您應該用到假交易所、假APP,網址或APP應該有問題。

      1. 不好意思我目前遇到的是客服說我餐架了pimco平台預約累計充值10000usdt贈送888usdt的活動,要我完成預約累計充值金額10000usdt後,我之前的380usdt才可取回提現,我想問我根本沒這麼多錢可以充值,這樣要怎麼辦呢?
        客服說4/27之前就要充直到那些數目
        .

        1. 想當然是假的,你可以打165求助,勿繼續匯入資金

        1. 目前無法判斷 虛擬貨幣交易所 的真假,如果不是在全球前20大排名內的交易所,建議就不要使用。
          評估虛擬貨幣交易所依照重要性順序,考量重點如下:
          1. 規模大:盡可能選規模大的交易所,在安全、品質、費用上都會更優
          2. 有中文化:尤其有中文客服,遇到問題較好解決
          3. 服務與體驗佳:使用後的官網介面體驗與客服體驗,大多平台都可以免費註冊,可以註冊後自行體驗

      2. 尊敬的用户,您们好
        由于乌克兰与俄罗斯战争的影响,导致美国对俄罗斯进行了制裁,MetaTrader 5总部建立在俄罗斯,技术部门也受到了极大的影响,当前技术部门出现问题,无法维持MetaTrader 5到正常运营,无法交易与登陆,预计在5-15天内解决此问题,如未解决此问题我司分部会上线新外汇交易平台,出金与入金申请会为您进行保留,在解决问题或新外汇交易平台上线后办理资金业务,为您办理资金转移,给您带来不便,敬请谅解,当前请耐心等待!
        这是客服给我发的,请问这是??
        他发这信息的时候已经超过是在一个月,我问客服,他依然说MT5还没升级完成

  4. Mr.Market 你好:
    這是我碰到的狀況,不知道是不是碰到詐騙

    wallet cubic 於 2021年12月23日 週四,下午8:18寫道:
    尊敬的1086055用戶:系統查詢到您有一筆提領283343.52USDT根據相關規定,高額盈利需繳納賬戶資產15%個人所得稅,個人所得稅需繳納42501.528USDT,繳納完成後由銀監會審核通過,即可送至您的提幣地址!

      1. 想請問market先生

        有看過將台幣充值後4000美元 之後想提現,
        訊息在線客服得到以下回應:
        請問我是被詐騙了嗎???

        「您好,由于您的账户不活跃,节点自动为您拒绝出款,您的提现申请已被拒绝,您的账户已进入临时冻结状态,您可以在完成资金验证后解冻账户。」
        「您好,由于您的加密账户长期处于不活跃状态,节点综合评估您的账户存在洗钱风险。所以您的账户已被临时冻结。」
        「您好,由于您加密账户长期出于不活跃状态,节点综合评估您的账户存在洗钱风险。您需要进行账户余额同等额度的资金存入账户以进行资金验证方可提款。」

        1. 要你補錢的都假的。上面文章說很多了,自己對一下,我只能說不要擴大損失。

    1. hi~愣愣
      虛擬貨幣因為目前無集中監管單位和完善法規制度,造成的問題就是龍蛇混雜,讓人無法辨別真假,
      要避免被騙的風險,建議還是使用規模大、知名的、有中文客服的虛擬貨幣交易所,如果沒有符合上面條件,就不用考慮了。

      虛擬貨幣交易目前是屬於高風險的交易,建議不懂的就不要碰~

    1. 沒聽過,知名交易所排行榜上也沒有,100%是假的。你貼的連結先幫你刪掉,以免被人誤點。

      BCH是一個幣,取同名的交易所明顯是混淆視聽。而且google不到本身就是一個警訊。

  5. 這是同一個地址,您可以通過任何您已認證的交易所購買1288 USDT並將其轉入該地址,我們將在收到此轉賬後記入您的餘額,您可以選擇何時以及取款多少
    這不是個人的,因為我們需要對每個投資者負責,每個人都不能使用平台進行非法套利,因此您需要在完成時提供您成功轉賬的證明,該轉賬將在驗證後出現在您的餘額中
    這是AOfSt平台客服跟我說的 我也想問一下是不是詐騙 因為對方把錢放到我的錢包 讓我的錢包被凍了

    1. 你說的平台,連google都查不到幾個資料,應該就是詐騙無誤了。小心一點處理吧。

        1. 請問對方還說沒繳稅,以後會被告,也沒辦法出國,影響到小孩的上學,是真的嗎?

          1. 恐嚇你而已,不用怕他,他們不會出現的,如果人出現反而可以幫警方抓到人。

            對你來說是第一次聽到所以會擔心,但這種事情並不是第一次發生而是天天都有人用同樣套路在行騙,你可以打165或報警諮詢。

      1. 提醒,你會在有些地方看到有些人告訴你他能處理或者有處理經驗,但有些是假的,記得不要再匯錢以免二次傷害,有問題可以跟165確認

    2. 請問在幣安開戶後 有帶操盤系統幫忙買漲或買空來獲利 獲利超過20%才收手續費 這中間所有資金都在幣安自己個人帳戶內 不需要轉給任何人 所以幣一直存在幣安的自己帳戶 請問有這樣的服務跟機制嗎?
      這種是詐騙嗎? 帶操盤

      1. 我記得幣安沒有這個服務,帳密記得不要給別人。
        聽起來你是透過幣安買幣,再把錢轉出去到別的服務?這樣幣安就只是個錢包,只要轉出去錢就不在裡面了,後面交易跟幣安沒關係。
        另外建議你確認一下網址,確認你註冊到的是不是正版網站。聽起來你可能用到有問題的東西。

        1. 你好,我想詢問一下,有因為操作上不當(因買高有買低情況下)導致需要再付金額的20%才可以解除提現嗎?在請問一下,知道oak平台嗎

        2. 您好,經查詢,您的此次提现被司法部驳回,驳回原因如下:
          您好,经查询,您账户余额为(56372.909USDT),系统收到您的提币订单已超过系统审核权限,您当前需缴纳账户余额50%(即28186 USDT)的大额通道审核金,系统方可为您的提币订单申请进行审核,请您于72小时内(即2023年06月21日23时59分59秒)完成审核金缴纳(缴纳的审核金会转入您的账户余额,可与余额一同提取)。逾期未缴纳完成,您的账户将被冻结,将无法提取资金。
          請問呢個是否是假網站?

          1. 一定是假的。
            真的不可能需要用繳費方式解除,也不可能限時完成,給你限時都是騙仔的手法,營造急迫感讓你無法思考。

  6. 請問Mr.Market市場先生

    有聽過bleuberry 的app 交易平台嗎?

    TKS

  7. 請問摩根士丹利有購下BlBcoin交易平台!
    目前它改為MS
    它们郵址[email protected]
    tt.zzylcc.top/app/#/
    网頁上掛上Morgan Stanley
    他们自述:
    Bibcoin是Morgan Stanley集团(Morgan Stanley International Limited)的全资附属机构.总部位于美国纽约.受FINRA监管.
    這会是真的嗎?還是冒牌掛羊頭賣狗肉行騙,在网上也有人提到BiBcoin不出金凍結人資產等行為,是為名臭了再改网址及更名行騙?還是真被摩根收購?

    1. HI~Mark
      虛擬貨幣因為目前無監管單位和審核的項目,造成的問題就是龍蛇混雜,讓人無法辨別真假,
      要避免被騙的風險,建議還是使用知名的虛擬貨幣交易所,你可以在市場先生網站,搜尋文章:全球排名Top20虛擬貨幣交易所排行、評價比較,
      只要不在這前20大裡,就不用考慮了。

  8. 我在一個網站(fatbtcex)註冊了他們的會員,但我剛剛卻發現我無法登入他們的官方網站。
    我已經在這個帳號裡面投注有35萬台幣,並且有使用交割合約營利,但我想提出營利時,你們的官方客服告訴我:我需要先繳納所營利的25%之稅金後才可以將我想提領的幣值提回我的幣安(我的交易所是fatbtc,是使用USDT交易比特幣)我無法確定這樣是否安全,所以跟上來跟您做詢問!請您幫幫我,非常著急 謝謝。

    以下我打出我跟客服的交易內容
    我:您好,我想請問稅務的問題。請問我在這邊的盈利是需要繳納稅額的嗎? 因為這並不包含在我在台灣公司報出去的所得
    客服:您好,請您耐心等待,系統正在為您查詢中,謝謝。
    客服:您好,個人所得稅是國家政府直接徵收個人財政收入的一種方式。Fatbtc繳納的個人所得稅是系統根據客戶的盈利情況和提款情況自動生成的。您在Fatbtc繳納個人所得稅後,將根據規定,該款項無須在任何地方徵稅。
    我:那我該怎麼知道我該繳納多少稅?
    客服:您好,經系統查詢,您個人充值共計:20325USDT,您賬戶中的總資產為:108452.9USDT,經系統分析,您的盈利為:88127.9USDT,您需要繳納:88127.9USDT25%個人所得稅,即:22031.97USDT,繳納完畢,系統將為您全額出款,謝謝。
    我:那我不需要全額出款的話,也需要繳納稅金嗎?
    客服:您好,您需要繳納全部收益的個人綜合所得稅,才可以提取。如果您不全額提取,可做為下一次交易本金,交易所不會再次收取您的稅金,只會根據每次所得的利潤收取稅金,謝謝。
    我:那請問,不能直接從我目前的總損益扣除該資本嗎?就是扣除該稅金
    客服:您好,由於區塊鏈數字貨幣的交易方式產生的利潤和現實中的交易、彩票、中獎等所得產生得利潤不一樣,數字貨幣是去中心化的,沒有任何的中間商和經銷商。所以,不能從您的賬戶中扣除,您必須重新購買數字貨幣USDT來進行繳納,謝謝。

    我會相信是因為我原本要繳納那麼多稅金,但帶我操作的網友說他會幫我出6000USDT減輕我負擔,所以我覺得沒有人會拿自己的錢開玩笑,所以我就覺得可信度很高。

    但思來想去仍不放心,所以上來查詢,並且尋求幫助,謝謝你。

    1. HI~你好,
      任何正規交易所,虛擬貨幣都是可以在不同交易所及錢包之間轉移的,
      只有假交易所會讓你帳戶凍結,匯不出資金的,也不會讓你為了出金,還要多繳稅,這些都是詐騙手法,
      最後,無論你再投入多少錢,都是領不出來的。

      1. 我的情况和上放所说的一样,也投了40万了,不过对方(网友)也放也有20多万的资金在我的usdt里,我现在交不出税钱了,如不交说会冻结,要投入更多的usdt才可以重启,他说他想办法,那我也是被诈骗了?我用的软件是(metamask ),他说(网友)也试过要交税才可取出来,现在又急用钱都不知道怎么办了,谢谢。
        请问这种事报警能取回钱不?谢谢

        1. 假網友,不是你朋友,他們是一夥的。
          現在說要交稅都假的,文中有說了。

  9. 您好,請問您有聽過GOW交易所嗎?
    網路上找到少少資訊,說是註冊在菲律賓?

    1. 找不到資訊的就不要碰,這不難吧?又何必呢?

  10. 你好,請問虛擬貨幣合約到期約3百多萬美金要賣出,但要先繳百分之一的稅金約3萬美金才可出金,他有用少量金額做出入金測試是正常,這是否是詐騙,因朋友要跟我借錢我又不太懂才在此提問怕他被騙了,懇請解答

  11. 你好,請問虛擬貨幣合約交易要賣,出金時,都需要你繳交稅金後才可出金,是否都是詐騙嗎,有同事跟我借錢要繳交,我怕他被騙所以來此提問一下,懇請解惑謝謝

      1. 如果不是在全球前20大排名內的交易所,建議就不要使用。

        評估虛擬貨幣交易所依照重要性順序,考量重點如下:
        1. 規模大:盡可能選規模大的交易所,在安全、品質、費用上都會更優
        2. 有中文化:尤其有中文客服,遇到問題較好解決
        3. 服務與體驗佳:使用後的官網介面體驗與客服體驗,大多平台都可以免費註冊,可以註冊後自行體驗

    1. 繆樂絲這個平台可信嗎?
      直接網上查,第一個就是平台網址
      目前還沒投錢進去,有點擔心真假

      1. 我們無法每一間平台都測試,所以沒辦法知道這個平台是真是假

        不過只要心中還有疑惑,那就不要參與
        畢竟只要沒有投入,無論平台真假都不會受到傷害

  12. 不好意思有聽過 METX交易所嗎
    我要提領還跟我說政府要繳稅

    1. 要你繳稅的都是詐騙。先不說別的,光看網址就有問題了,哪家正常的公司會用這麼複雜的網址,google也查不到。

      1. 真是懊悔太晚看到您的文章,我也被詐騙了11萬多USDT.

        PLASMA ORACLE GLOBAL <– 詐騙交易所,提供給大家參考,請不要再入金進去裡面.

        操作加密貨幣風險高,如果不要貪心的話,可以避開大多數的風險!

  13. 請教版主有聽過ETW COIN APP嗎?有一個加密貨幣稱為HCG。有老師獲利出場,要我們註冊後轉USDT給我們,所以想請教,謝謝

    1. 目前無法判斷 虛擬貨幣交易所 的真假,如果不是在全球前20大排名內的交易所,建議就不要使用。
      評估虛擬貨幣交易所依照重要性順序,考量重點如下:
      1. 規模大:盡可能選規模大的交易所,在安全、品質、費用上都會更優
      2. 有中文化:尤其有中文客服,遇到問題較好解決
      3. 服務與體驗佳:使用後的官網介面體驗與客服體驗,大多平台都可以免費註冊,可以註冊後自行體驗

  14. 您好,想請問一下如果遇到像下面這樣的訊息,是假交易所嗎?

    先生您好,您需於明日20:00分前充值繳納3234.2USDT保證金系統將自動檢測識別為您解除該賬號資產保護模式進行提幣受理入賬哦!充值繳納的保證金將自動入賬到您的該賬號資產內稍後可以進行正常交易或使用!請您放心充值~
    未在系統規定時間內解除資產保護模式您的該賬號資產保護模式之後將永久進入無法解除,故提幣申請系統將無法受理,建議您合理規劃充值時間解除資產保護模式後即可進行正常交易或提幣入賬哦!

    1. 當然是假的,沒有任何正規交易所會要求充值才能解除鎖定。檢查你的交易所及網址吧,其他該講的文章都講了。

  15. 請問有txCoin 交易所?我有賣過幣,不需要另外繳稅,24小時收到匯款!

    1. 知名交易所清單上,前一兩百名都沒有這家。google資訊也很少,沒什麼報導和訊息,應該是假的。

  16. 請問您有聽過消費流水未達到,而被凍結帳戶,需繳帳戶原要提領出金的百分百保證金,若繳了保證金後,要立刻提領出金一定要超過上次入金金額兩倍!我有個疑問我原入金USD1718,現在被凍結是USD1913,如果繳保證金就一定會超過USD1718的兩倍這樣它真的會讓我提領出金嗎?好猶豫,怕越賠越多(而且它限制36H要繳保證金,不然永久凍結帳戶)

    1. 只有假交易所才會有什麼消費流水這種詭異的說法。
      你就先說,這個交易所是不是某個陌生人在聊天時介紹給你的吧。答案不是很明顯嗎。

  17. 你好,請問你有聽說過qok持倉中心?此平台需先到火幣購買USDT,在請客服轉入到持倉中心

    近日有朋友帶我玩,而因為他有一定的經驗,所以我跟著他,在今日我跟他操作後,因為勝率還不錯,賺了不少,但後來帳戶卻被封鎖,根據其客服所說「他們由於近期服務器被不法分子頻繁攻擊,不法分子利用系統漏洞惡意套取平台資金。您的勝率,盈利資金,以及各種行為軌跡,被平台大數據檢測到有疑似套利行為,系統已經將您的賬號列為風險賬號,進行暫時凍結處理。凍結並非永久封禁,可以申請解凍,解凍需要提供本人身份證照片,以及書面材料照片,並儲值一筆相當於目前賬戶資金的5%作為解凍保證資金,完成之後,該筆資金會自動進入您的賬戶當中,由您自由支配,進行激活賬戶便可完成解凍。」這一大段話,要我先付錢解除封鎖,而且要4/30前,不然就被視為黑客,永久封鎖帳戶。

    請問這種情況是真實的嗎?又或者是詐騙呢?

    1. 當然是詐,本文的內文都你有看完嗎?你留言不是都把問題寫出來了?
      不要跟陌生網友,不要用奇怪交易所,所有要你交稅交保證金的都假的。也沒有任何正規交易所的網址會是那種一串奇怪的數字。
      剩下自己打165問。

      1. 親,請您在規定的時間內完成預留VIP會員,否則我司將接入國際徵信中心,對於無法在規定時間內完成預留VIP會員用戶,將上傳至您所屬地區的徵信系統中,不排除被永久凍結賬戶的可能,為避免您的利益和以後的生活受到影響,請在規定的時間內完成,謝謝。

        是否被詐騙了?!

        1. 看起來就是,不要心存僥倖。你可以打165確認。

      2. 請問,我是比特幣,情況跟這位很像,我要提現結果失敗,客服說出我提供的帳號,我和對帳號發現帳號不對,結果客服說我帳號被凍結,要提供證件跟繳納一筆金額解凍才能變更我正確的帳戶並將我要提的金額會給我,這也是詐騙對吧?那我除了165沒別的方式可以拿回裡面的資金了嗎?

        1. 除非抓到人,否則通常拿不回,你打電話問165看看吧。
          有些地方文章有留言說他有拿回經驗,要你加line那種要小心,都假的。

        2. 您好!區塊鏈金融(Defi)內包含DEFI借貸金融,(Defi)借貸金融內含CoinCity的投資領域,您申購買入CoinCity後因(違反創辦該項目的開源工作協議,違反平台使用規則)導致信用分下降,每一位用戶的信用分將會直接影響CoinCity,智能合約已自動將您在CoinCity的部分使用功能暫停,請您盡快恢復您的信用分,避免信用分逐漸下降。
          您好!您的硬件錢包是CoinCity的申購用戶,經查詢,因(違反創辦該項目的開源工作協議,違反平台使用規則)導致信用分下降至88分(正常信用分為90分)。您現需提升信用分至90分後即可開啟您在CoinCity被暫停的功能,存入3000USDT代幣至您的硬件錢包為恢復一分。您的信用分恢復至90分後,將為您自動開啟CoinCity被暫停的功能。
          這個準確準確性是真的嗎?

      3. 我想問一下啊就是虛擬貨幣自己失誤說還要在注入資金,不然自己失誤造成沒有獲利自己吸收還要繳多少錢給他們交易所和工作室,請問這樣子是合理的嗎還是正常的呢?

        1. 假的,都套路。然後請不要在線上交友時用別人介紹的加密貨幣服務,請自己上網作功課,google都很好查。

    1. 內文不是有跟你說,除了大交易所都不要用?而且你說的那名字根本連google都沒東西。

  18. PLASMA ORACLE GLOBAL <– 詐騙交易所

    個人慘痛教訓!!!加密或幣投資風險高,如版主所言,非前幾大的交易所少碰!!!
    出事再懊悔就來不及了!!

  19. 請問https://m.wecionbase.com
    Wallet請問有這個交易所嗎?
    還有這個http://vt.tiktok.com/ZSd54QacG/
    麻煩大大幫我看是不是詐騙的,謝謝🙏

    1. 都詐騙,別碰吧。看網址基本上就知道,你隨便google查不到也知道。

      1. Hello 你好市場先生,

        我感覺我在假交易所買了虛擬貨幣,他們說我的資金被黑客攻擊了所以被他們放在了安全的地方保管,需要我繳出3000USDT保釋金還回我。我心裡非常沒底 希望你能幫忙分辨一下。

        如果照這種情況,我的個人信息已經全部曝光了,有什麼途徑可以保護一下我的個人信息呢?錢我感覺大概率拿不回來的了,可是就是想著起碼保障一下個人資料。

        感謝你寶貴的分享 若我早點能看到這篇文章就不會被騙了。

        1. 假的就是假的,不要擴大損失。
          個資不用太擔心,擔心的話你可以去換發一下身分證或是先到派出所備案,或者諮詢一下165。如果他們拿個資去做事也有風險,抓到人更好。

  20. 請問這個平台是真的交易所嗎?

    PC端網址https://www.coinunions.com/
    現在有很多人在裡面交易投資加密貨幣,動摺上百萬

    1. 目前無法判斷 虛擬貨幣交易所 的真假,如果不是在全球前20大排名內的交易所,建議就不要使用。
      評估虛擬貨幣交易所依照重要性順序,考量重點如下:
      1. 規模大:盡可能選規模大的交易所,在安全、品質、費用上都會更優
      2. 有中文化:尤其有中文客服,遇到問題較好解決
      3. 服務與體驗佳:使用後的官網介面體驗與客服體驗,大多平台都可以免費註冊,可以註冊後自行體驗

  21. 网址ms-ms.site/app/#/ 好像被诈骗了。
    叫我参加活动,累计10000usd赠送1888usd,才能取出剩下的余额要不然就会冻结我钱包。
    钱拿不出来了,我是马来西亚的,没法拨165。怎么办。

      1. Market 先生,請問可以幫我核實一下這個平台嗎?我感覺自己遇到了詐騙。

        網址:https://cryptocurrencybitcore.com/h5/#/

        Hello, the system detected that you have earned 48192 USDT on the exchange. According to IRS 2014-21 Circular No.5261: You need to tax digital currency paid by service providers and independent contractors at a rate of 20% and the taxable amount is 9638 USDT. Taxes must be paid to BTX, which is turned over to the Internal Revenue Service. This tax will not be included in the balance. Please pay your taxes ASAP!

        1. 目前無法判斷 虛擬貨幣交易所 的真假,如果不是在全球前20大排名內的交易所,建議就不要使用。
          評估虛擬貨幣交易所依照重要性順序,考量重點如下:
          1. 規模大:盡可能選規模大的交易所,在安全、品質、費用上都會更優
          2. 有中文化:尤其有中文客服,遇到問題較好解決
          3. 服務與體驗佳:使用後的官網介面體驗與客服體驗,大多平台都可以免費註冊,可以註冊後自行體驗

  22. 請問SQ-coin,allscoin,bitercoin,agoodcoin這些交易所,頁面都一樣,是否是假的交易所。謝謝🙏🏿

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  23. 請問Proex交易所沒有排在前20名以內 但是網路上查到是新加坡的交易所 這個可信度高嗎?

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    1. 看起來不是,我不確定,但你要檢查網址,因為很多仿冒。不要從別人聊天軟體傳給你的連結去下載註冊任何東西。

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        1. 你說的他們指的是幣安還是說你從幣安再把錢匯到其他地方?
          猜測你應該用到假的交易所,當初你是否是用別人傳給你的連結下載的?
          請先確認一下網址和連結是否正確、以及手機app到google play或蘋果app store商店去確認APP是否正確。

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  24. 請問
    在操作同時做多跟做空,沒有間隔180秒
    因操作同時下單,交易所認定違規
    請問這樣是對的嗎?

    1. 聽起來怪怪的,應該沒這回事。要查一下,避免用到假的。

  25. 請問前天Digifinex交易所提領
    隔天客服說帳戶被銀監會懷疑洗錢
    帳戶凍結了無法提領,需交20%保證金
    重新辦理第三方出款通道後即可提領
    保證金則放交易所7天後可提領
    請問這是真的嗎…很着急

    1. 我也是Digifinex遇到一模一樣的,而且我已經繳過2次大筆金額,含自己的資金全部的都被凍結,我也正在想這是真的嗎?還是詐騙

  26. 請問Bakkt交易所上面因為我的銀行帳戶錯誤被凍結,所以無法將錢匯入我銀行帳戶,如果要解除凍結要付20%保證金才能解凍,客服說解凍後那20%的錢會轉到我帳戶還給我,這個也是詐騙嗎?Bakkt我能信嗎?我提現失敗是因為客服查詢我輸入的帳戶,發現帳戶錯了一個數字,所以凍結我的帳戶

    1. 只要是需要再投入資金,一律都可以當成是詐騙。

      目前無法判斷 虛擬貨幣交易所 的真假,如果不是在全球前20大排名內的交易所,建議就不要使用。
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  27. 請問若不幸發生了,除了向當地警局報案外,有任何方法可以將錢取回嗎?

    還有什麼是165? 我在澳洲。
    謝謝

  28. sjm.h33333.xyz/index/index/index/token/9599896e27a42c530b35570bfb2d0d15.html
    是詐騙平台嗎?
    謝謝

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  29. 請問這是我遇到的問題,我是否遇到詐騙?

    您好,經查詢,您提前領取了VIP獎金,您還沒有完成VIP充值,您暫時不能申請提款。

    您好,VIP需要買入的金額為100000USDT,您已經買入了21165USDT,您還需買入78835USDT後才可以自由提款,截止日期為6月8日23:59分。

    另外這個交易所是真的嗎?
    bclqaz.com/#/pages/tab-bar/mine/index

    1. 假的,別匯錢。你看那網址名稱是甚麼鬼東西,誰會取名叫bclqaz? 你拿bclqaz去google根本查不到任何東西。

  30. 我朋友打工找到一份工作,每天要替一位比特幣的投資者記錄交易帳務,這幾天每天大約有10到30筆交易,因為雇主是AI判斷買賣點,所以當天的交易頻率是固定的(例如:每分鐘或每五分鐘一筆交易),我要用他的帳號替他在交易所下單,並將他的交易紀錄到excel。
    請問上述這種交易模式正常嗎?
    這位雇主的交易所是FASCISM,請問這交易所OK嗎?

    1. 不知道,但不要用到自己的錢、不要用到自己的帳戶,不要代替別人領錢與交易,這樣應該就沒差。

  31. 嗨嗨

    不好意思 我是小白~請問有人看過這個連結嗎
    btcturk6.com/mobile
    我看他名字叫BTC TURK PRO 但是網上查到的名字一樣但是logo完全不同
    請問這應該是詐騙吧?

    1. 目前無法判斷 虛擬貨幣交易所 的真假,如果不是在全球前20大排名內的交易所,建議就不要使用。
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  32. 你好 我看了一下上面問的人 我想我狀況也是一樣

    想問一下這個交易所是真的嗎?
    m.buxzerox.com/me

    1. 目前無法判斷 虛擬貨幣交易所 的真假,如果不是在全球前20大排名內的交易所,建議就不要使用。
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  33. PotEX交易所 vip要再ㄧ週內充值到50000元美金
    如果沒有
    表示會凍結帳戶跟拉黑帳戶至當地政府
    是假的交易所吧?如何取消帳戶?

    1. 是假的!
      至於要如何取消帳戶,就要咨詢該交易所的客服了

  34. 我想請教一個問題,有人教我如何使用,也幫我充值了一些錢,但我昨天在一個平台(bogus-technology)要提現,結果說審核失敗,我有客服問原因,說「親愛的使用者,你好!為了您的帳戶資金安全,並防止涉嫌國際洗錢的跡象,該系統檢測到您的帳戶在使用期間已被多方充值。您的帳戶需要支付保證的10000USDT。付款完成後,押金將退回您的帳戶,您的帳戶資金將被釋放」。以上訊息,是否為詐騙訊息。謝謝

  35. Mr.Market:
    可以幫我看這是遇詐騙交易平台嗎?bitglobalv.com/ 後來改這網址
    bitglobal.me
    真的好像要下載App bitglobal
    這平台也是要我交3000USDT.才能提領。說信用沒有100分不能提款。拜託幫我看看。帶我買的人還是一直要我補。可以幫我看一下嗎?拜託

    1. 只要是需要再投入資金,一律都可以當成是詐騙。

      目前無法判斷 虛擬貨幣交易所 的真假,如果不是在全球前20大排名內的交易所,建議就不要使用。
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  36. 您好
    我在trust wallet上應用coin rule
    要提領usdt,但通知因為我是新用戶,交易頻繁,已受OCC監視,需要有流水認證方能贖回資產,請問這是詐騙嗎

    1. 有幾種可能 1.你用到假的trust wallet 請google並確認網址正確與否 2. 提供對方流水認證資訊(應該就是進出匯款資訊)
      反正不要匯錢,要你匯錢補錢就假的。

      1. 您好,根據調查局洗錢防制處(法務部)、國際金融委員會及台灣金融監督管理委員會 對加密貨幣金融所得的相關規定:您的交易賬戶利潤部分需要繳納20.315%的稅金,目前您賬戶的總金額是286684.84USDT,您的本金為167931.86USDT,您的利潤部分118752.98USDT需要繳納20.315%的稅金,所以您需要繳納24124.66USDT的稅金才可以提領
        ——————————-
        由於您的雲挖礦用戶,還有存在多台正在履行合約的礦機用戶,現在為您申報的稅金為截止目前所需繳納的稅金金額
        ———————————-
        該交易平台網址 unlimtedgold
        請問市場先生這是真的嗎?

        1. 當然是假的,就說所有要課稅的都假的。
          你可以打165或打電話到調查局求證。

  37. Mr.Matket:
    請問這是不是也是假的交易平台
    bitglobal.me/
    app.bitglobalv.com/
    我現在陷入困境。請幫忙解答

    1. 目前無法判斷 虛擬貨幣交易所 的真假,如果不是在全球前20大排名內的交易所,建議就不要使用。
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    2. Mr.Market
      你可以帮帮我吗?
      目前我log in 券商公司帐号,看到资金,但我无权出金,MT5看到这笔钱!我到底要什么办法才能办理出金呢?客服说要我补税
      。我不相信客服,有没有可能现在我换另外一家券商公司

      1. 補稅都假的,可能代表當初用到假的有問題的交易商。

  38. 請問我的幣在冷錢包裡被提到一個叫coinrule的地方去 他是一個以太坊的智能合約 客服告訴我說我的收益不平衡 觸動安全機制 所以暫時被凍結 需要讓收益平衡才能順利提取,請問這是詐騙嗎?

    以下是客服給我的回覆:
    如需恢復算力,請在2022年7月2日16時30分前存入5690USDT代幣至您的硬件錢包,讓您的收益和您硬件錢包USDT代幣資產價值所產收益成正比,算力恢復平衡後智能合約會根據算力記賬本自動委託將臨時凍結資產恢復至您的硬件錢包,同時您的所有收益也將自動恢復至您的硬件錢包。

    如果是詐騙為什麼他可以進入我冷錢包裡轉幣?是不是那個叫coinrule的有問題

    1. 只要是要再投入資金,才能領回所有帳戶的錢,一律都可以當成是詐騙。

  39. 你好 請問一下我有用Ttrust wallet aave礦池質押活動我已完成了 可以官方說我第一次接受大金額需要激活錢包6000usdt 我想是不是真的 。https://www.aavadefipromax.xyz/h5/index.html#/

    1. 遇到跟上面「這是黑台」一樣問題,請問那要怎麼處理,裡面儲值的錢拿不回來?

  40. 請問我參加 sushi 流動性挖礦池 pledge activity 期間一個月,活動結束後無法提取,問客服回覆 public chain 需驗證資金安全要再投入本金30%,之後24小時後會歸還,不知是不是詐騙?由 coinbase wallet 連結礦池~https://www.sushidexfi.com/#/index
    謝謝!!

    1. 只要是要再投入資金,才能領回所有帳戶的錢,一律都可以當成是詐騙。

  41. 請問有聽過blossomcap嗎?我入金以後要實名際才能岀金到我戶口,但Google上都查不到他的資料。

  42. 您好!經查詢由於您在高級認證審核期間多次發起提幣導致的賬戶異常,系統自動判定您惡意操作擾亂本平臺提幣數據混亂,根據美國MSB金融監管會的要求,現需要您繳納賬戶總資產的20%做為自證資訊,和您手持身份證以及保證書 審核時間為1-3個工作日,審核完成方可通過高級認證並且恢復正常提領功能。請您在7個工作日完成交納,若超時未完成繳納本交易所將凍結您的賬戶。繳納的保證金將於賬戶恢復正常後立即退回。如給您帶來不便,敬請諒解! 請問我被詐騙了嗎?SDAG交易所

  43. 你好

    經查詢由于你的加密帳戶長期未交易,加密帳戶存在異常風險,你需要繳納注入10142.664126USDT (50%)
    進行帳戶安全驗證,驗證完成後,驗證資金將以USDT的形式返還至你的加密帳戶。即時可提款!!

    請問我被詐騙了嗎?DEFI交易所

    1. 請問我使用trust錢包儲蓄usdt結果錢被轉走說鎖倉需要再付5000usdt才能解倉是不是被騙了

      1. 聽起來是,總之勿匯款、勿跟著別人指示操作。

      1. 我沒聽過什麼大額管理費,正常的交易所根本沒這些有的沒的費用,想匯出來就匯出來。
        不管什麼費,通常出現這種讓人困惑的異常,就是你用到假的,不要擴大損失。

  44. 您好,客服查詢,您需要在8月15號晚上24點之前完成,超過規定時間系統每一天自動扣除您賬號金額的百分之十違約金,直到賬號金額扣完為止。

    請問真的會扣嗎??

    1. 不重要,反正用到假平台錢都拿不回來。停損不要匯更多進去。

      1. Ezifund 虛擬平台假的。Your withdrawal application has been rejected by the blockchain node. Due to the international financial anti-money laundering task force’s inspection of exchange users, your account transactions are abnormal, and you are suspected of assisting or owning money laundering. Your account ID: has been temporarily frozen!
        It has been verified by the Ministry of Justice of the exchange that you need to pay 200% of the account assets to verify the funds to unfreeze the account (1154.73USDT200%=2309.46USDTUSDT).
        The deposit will also be included in your transaction balance after the freezing is lifted. After the verification is passed, you can perform normal operations such as trading to buy coins, sell coins, and withdraw funds!
        Please complete the verification of 200% of the account assets before 24:00 on August 28 to unfreeze the account, otherwise your account will be permanently frozen!

  45. 請問這樣的客服回覆,是否也是詐騙呢?

    尊敬的用戶您好,由於平臺無法從您的合約賬戶資產扣除永續合約全部利息,及隔夜管理費,只能從您的幣幣賬戶扣除,平臺已將您的資產暫時凍結,您在本平臺操作200倍永續合約,利息每8小時計算一次,不足8小時按8小時計算收取,您共需要繳納利息以及隔夜費管理費 32584.18USDT,扣除您幣幣賬戶的0USDT,您還需要繳納32584.18USDT,請您在8月20日23點59分前完成繳納,予以平臺扣除,如未能及時繳納,平臺會收取滯納金(利息縂金額的10%),感謝您的使用!謝謝!

  46. Online Service 2022/8/13 00:23:53
    尊敬的BitGlobal交易所会员您好,您已
    成功預約我司5萬的活動名額,由於名
    額較為珍貴,已被BitGlobal系統記錄,
    無法進行取消或更改,請您在七個工作
    日内完成預約所需要的充幣金額,預約
    期間您的賬戶USDT餘額暫時無法辦
    理提幣操作,您需要完成預約以後才可
    以正常辦理,謝謝!

    老師,請問交易所預約返現活動已被系統紀錄,無法取消。如果不能完成活動,我會被起訴嗎?

    1. 我也遇到這個狀況。 叫我七天內要補錢。不然公布到各銀行說我信用不好

      1. 都假的,不要怕。他們如果留下任何個人資料、通訊資料、IP,都只是幫你可以找警察抓到他們。

      2. 我也遇到這個狀況耶!!!我說要取消交易!他說七天內不補足會公布信用不良!!我還去問警察跟銀行!!他們說銀行不會因為一個訊息就發布信用不良!!他們說這是詐騙!!

    2. 您好,我在cme
      不小心參加活動
      客服說充值到10萬ustd
      即可送彩金3888ustd
      確沒說,只有2週時間

      我隔天發現不能出金
      尋問客服,才發現沒達到目標不可出金

      我尋問客服
      客服才說有2週期限
      若未達成,即凍結帳戶
      凍結太久
      他方認定我存在預留套取他司資金行為
      要對我提出法律告訴

      我覺得我是不是被詐騙了

      我更慘 他說要跨海告我

      1. 1. 你被詐騙了沒錯
        2. 根本沒有一家加密貨幣交易所叫作CME
        3. 不用怕它,都在嚇你,這都固定套路,有些人怕了就會匯錢就上當了,沒匯錢都沒事。
        4. 不用怕,人敢出現就叫警察抓他們。
        5. 不要網路交友跑去碰加密貨幣,這種現在100%都有問題。

        1. 想請問一下,我在trust wallet
          充值活動
          有參加充值5萬USDT 贈金10888USDT(利率21%)
          (朋友叫我充值的,也是朋友教我接觸這,不是很懂,我已為是台幣五萬)

          後來問客服能否取消
          客服回應
          你好,已向你詳細說明,由於活動名額有限,贈金已送至你戶口,ㄧ經辦理成功,不可退辦,取消,請勿惡意預約,如逾期未完成儲值,系統將會視為惡意預約並持續每日扣除你帳戶餘額百分之五做為違約金,直至你完成儲值

          但活動公告裡,沒註明預約後不能取消,也沒說明預約後贈金立馬入戶口

          現在我該如何處理,放著讓系統扣完嗎?
          扣完後,我會被提告嗎?
          謝謝

          1. 這是詐騙!
            這些境外詐騙公司宣稱的提告都是恐嚇。
            可以思考一個問題,如果詐騙公司真的提告出庭,當事人不就剛好可以報警抓他?

            善意的停醒:無論是不是朋友介紹,只要自己都還搞不清楚狀況,都建議就不要投入

  47. 老师,请教你一个问题: 是否存在一种叫做binary 期货交易在这个交易市场上?这种交易在市场上存在吗?是假的贸易方式吗?。期待你的解答

    1. 二元期權。有段時間在香港很流行,部分國外交易所也有提供。
      但我覺得,如果搞不懂期貨選擇權,那不要去碰這種更複雜、彈性更低的東西。
      不懂不要碰。

      1. 市場先生你好~我想請教一下~我有在fb上找到一份樂淘平台因為我剛做沒多久~而且他叫我先去下載BingX和ACE~因為我想說這兩間都是合法的公司~所以我在想這個平台應該沒有問題吧!只是我覺得很奇怪的是~我拿10萬塊新台幣~他叫我先去實體店面換虛擬貨幣~結果給我一個樂淘的平台~我本來是2975的u進去~結果他審核過的時候2231u~扣留744u~然後我問他說怎麼沒有講他說等沒做的時候會全部退還我~但是我這兩天真的還是有接到訂單~可是我有問他貨款什麼時候會進來~他說等出貨對方有收到貨以後~平台那邊就會撥錢進來~所以我要了解一下我會不會遇到詐騙而且我還故意有詢問他~我說到時候我要領錢出來怎麼辦?他說到時候會一步一步教我怎麼領~而且在補充一句~交易所的電話都是他提供給我的~我打去也證實是真的~所以我還要繼續等他後續出貨以後看有沒有領到錢嗎?

        1. 最重要的一步,就是你不該聽對方的一口令一動作,否則即使這次拿回來,下次照樣出問題,少的就不只那七百多U,例如甚至可能做了某些動作,導致對方有存取你錢包的權限等等。

          做這方面的操作,最重要的是自己查詢研究,很多資料google都有,如果你沒這方面的能力,那建議你完全不要投資任何東西。

          至於你想確認的問題,中間環節太多,你又沒能力自己確認,建議你直接打165詢問比較快。

  48. 請問我在全球第二大的交易平台FTX,目前出金提現客服要求說要繳稅方能出金,這是您說前二十大的交易平台,也是騙人嗎?

    1. 建議你檢查一下APP和網址,猜你用到假的。記得不要用網友聊天軟體傳給你的連結註冊或下載。

  49. 在IG上認識一位來自新加坡的人,對方姓周,自稱在紐約皇后區法拉盛的溫德姆酒店集團擔任市調部的CEO,有看過他的ID和護照,會聊經濟、政治和日常生活,一切看起來很正常,後來對方說起了加密貨幣的投資,剛開始做短期,接著到MetaMask的瀏覽器進入流動性礦池,那邊的平台客服要我加line的小秘書客服,接著有什麼晉級獎金之類的,還有什麼平台超過150萬人使用,有幸運數字活動,抽中每日10名的幸運礦工,有充值雙倍活動,對方說機會難得,為了利益最大化,兩人合作,後來要提領時他建議說一次提領完,問題來了,小秘書說:「您好,由于您现在还在挖矿周期,您的卖币交易已申请成功您的交易金额较大,需要平台担保垫付交易确保双方资金安全,商家需要对您收取出款金额25%安全金,出款金额177088.77USDT,25%需要缴纳安全金为44272USDT在您交易成功以后,安全金24小时内自动退回到您指定收款银行账户中。」
    我懷疑碰到詐騙,但問題在於對方也有出安全金35000 usdt,我出了5000 usdt,目前還剩9223 usdt未繳清,說會資金凍結,超時嚴重未繳清安全金的話,什麼系統自動生成會把我的資金當成公益金捐出,對方也一直要我趕快繳清餘款,我懷疑這是詐騙,但基於對方也有出金,我沒證據又無法說他是scammer,心裡很掙扎,小秘書說如果未把安全金繳完,資金被凍結,之後鎖倉的錢也無法提領.
    想請問市場先生,這還有得救嗎?還是認賠止損呢?

    1. 這是假的,認賠停損吧。
      1. 陌生網友
      2. 不知名的挖礦
      3. 沒有任何有規模的公司會用line客服
      4. 要你繳稅或者繳保證金
      這些全都是有問題的跡象,抓不到人就沒救。
      剩下的只是自己是否仍心存僥倖而以。

  50. Hi…市場先生您好:

    我有朋友他跟我說之前他有朋友推薦他玩以太幣..剛開始是從蘋果商店的下載幣安的APP..註冊後買幣,他叫他把買的幣轉到一個叫Trust的錢包I(也是在蘋果的商店下載的APP),在那進行挖擴交易,後來不小心按到質押,他朋友說必須把錢補齊才能拿回來,這部分她是不是也遇到詐騙?

    1. 1. 交易所應該沒問題,錢包如果是自己從app商店找的理論上應該也沒問題
      2. 所謂的挖礦,本身應該有涉及到把代幣從錢包轉移到另一個挖礦的位址。聽起來是這一步出問題?

        1. 謝謝回饋。這就不好分辨了,只能說不要用冷門的牌子。

  51. 您好,我想詢問一下,前幾個禮拜從IG有人來私訊我說可以每日賺錢,我進入了一個LINE的群組,有領過一次的錢$1000,直到昨日參加了教程,是虛擬貨幣的方式,我失敗了,賠了22萬,但失敗的原因是指過程中有一筆交易我沒有跟到,導致金額錯誤,技術長有跟我告知我錯誤的原因,也跟我說可以讓我在進行一次,請問市場先生可以幫我查看這交易所的真假嗎,因為那個LINE 群族內的人都有在聊天、互動,我就相信加入教程了….還在考慮是否要再執行一次。麻煩市場先生了🙏

    1. 當然是假的,這種群組99%的人都是假的在自導自演,可能也就你一個是他們眼中的肥羊,
      天下沒有白吃的午餐,只是自己不相信而已。

      可能你需要的是有說服力的答案才能心理上接受損失,
      我去查一下,您貼的網址(我已經移除)是2022/9/19才全新註冊,兩天後您留言給我。答案是什麼應該很明顯。

      以後要小心謹慎一點。

  52. 市場先生您好
    請問這樣的客服回覆,是否也是詐騙呢?

    您好:風控系統檢測發現:2022-09-20 21:38:29您名下帳戶入金的5000.00USDT,非本人用戶充值,系統無法判定是您本人操作,為了保障您的帳戶資金安全,你的帳戶已被凍結保全,需要證實是你本人操作,你需在2022-09-27 23:59:59前使用本人名下帳戶再次充值5000.00USDT驗證充值渠道,證明是本人操作后,方可辦理提幣業務。
    感謝您的配合!(如需三方資金介入,請你提前向在現客服人員告知報備)

  53. 您好 市場先生:
    請問這個Gates.io 是假的交易平台嗎?
    因為我遇到這樣的狀況:

    風控系統監測發現:2022-09-20 21:38:29您名下5000.00USDT,非本人帳戶充值,系統無法判定是本人操作,為了保障您的帳戶資金安全,您的帳戶以被凍結保全,需要證實是您本人操作。您需在2022-09-27 23:59:59前使用本人名下帳戶再次充值5000.00USDT
    驗證充值渠道,證明是您本人操作后;方可為你辦理提幣業務。感謝您的配合!(如需三方資金介入,請你提前向在線客服告知報備)

    1. 是有一家叫做gate點io,但沒有s,正版的不可能隨意凍結,也不會要你加錢才解凍結。
      你應該是用到假的,勿匯款。

      1. 市場先生 您好
        朋友說
        Gates主營就是新幣和短期合約的,是這樣的嗎?

        客服這樣回覆我
        尊敬的用户您好,您此时需要解除风控异常,其原因是您三方资金介入引起,验证期间尚不能有任何三方资金介入,您需用自己常用钱包地址进行充值验证后,方能为您办理提币业务!

        1. 別再匯款了,這個交易所是假的,我已經賠了將近兩百萬進去….

          後來要換算法幣提錢出來還要求再付擔保金ㄧ百萬我才驚覺不對….辛苦存的錢全沒了

  54. 您好,已为您查询到,老用户账户金额达到100000赠送13888美金彩金,账户金额达到150000赠送15888美金彩金,账户金额达到200000赠送18888美金彩金

    在摩根士丹利遇到的狀況!
    這也是詐騙嗎

    1. 你貼的網址這麼糟(已移除),你覺得有任何大型品牌會用這麼醜的網址嗎?

  55. 您好市場先生
    我在bakkt交易所將凍結資金提領,先是繳稅,再來是提領大筆金額需要通道費10%,客服又說逾期繳納每天會收取提幣金額的1%保管費,您繳納完成通道費用,財務部門就會為您安排匯款了。
    怎樣都覺得被騙了,不求把錢拿回來,請問這個直接封鎖對嗎?會不會後續需要負什麼責任呢?謝謝

    1. 就是被騙不用懷疑,沒有一個正常的平台會做這種事,
      不用怕後續問題,你會擔心的話頂多就去把證件掛失重新辦一張。

  56. 請問市場先生
    這個鏈接推薦是詐騙嗎?
    是Coin.coinrulev.vip
    我入金也出金過一次,沒有問題

    1. 假的吧,你自己google “coinrulev”,第一個出來是.com 不會是.vip

    1. google查不到,請直接當成假的。重點是不要再匯任何錢進去,並求助165或警察等管道確認。

      1. google查不到,請直接當成假的。重點是不要再匯任何錢進去,並求助165或警察等管道確認。

  57. 尊敬的客户您好!你需要充值30000枚USDT申请人工技术服务为你账户解除限制,并且提供您的个人钱包地址信息后四位,以及您的个人交易所钱包真实信息,解除异常后我们公司会将你所充值的资金返还到你账户中一并提币到账。
    尊敬的客户您好!具体原因不详请您核对您的个人钱包地址以及您的个人钱包账户是否收过不正规USDT,系统监测到您的区块链系统出现问题,我司需帮您申请人工技术为您解除限制,并核对您的个人钱包账户!

  58. 想請問
    我在幣安買完幣後,匯入了加密錢包,然後從加密錢包進入了礦池,中途很久沒有上線,於是礦池將我的貨幣給扣住,說是因為長時間沒有登入所以礦機自動保護起來,然後客服說若要停止採礦,須補補充至定額後,繳納33.3%的稅金。

    像礦機的這種要我們繳納稅金也是詐騙嗎?

  59. 您好,想請問
    我在幣安買了500個usdt 後,將usdt 轉至加密錢包,再從加密錢包進入礦池。
    中途有一段時間沒有登入礦池,於是錢包裡的usdt 就被移近礦池中,客服說(原文是英文)「因為長時間沒有登入,所以礦池自動幫你保護起來,若需要停止採礦並取出獲利,需要將礦池充值至1000usdt 並繳交33.3%的稅金(即3330usdt)後,礦機將自動把獲利傳送至您的加密錢包中」
    像這樣的礦池,這種充值、繳稅金,是詐騙嗎?因為其實這個礦池的連結來源也是網友提供的
    謝謝

    1. 假的,上面文章都說了。
      你的流程裡面,應該只有幣安是能用的,從你轉出到錢包開始就都是有問題的地方。

  60. 市場先生您好
    想請問一下nsxdqex這個交易所
    是真的假的
    不需要繳稅金
    但是出金帳戶錯誤要補錢進去填滿信用分才可以出金?

    然後也有寄信到我的email說系統查詢到我是新用戶
    充值5000USD贈送388USD
    充值10000USD贈送888USD
    每個門檻只能領取一次,不能重複領取
    活動截止至2022.11.15

    1. 1. 出金要補錢都假的。
      2. 你說的交易所網址,其實是兩三個禮拜前才註冊,當然是有問題的。
      當你是跟陌生網友交流用到的交易所,就要有警覺了。

      1. 1COIN交易所是真的還假的?朋友幫我入金到交易所,我收益完想提出,卻被拒絕!要求我要先入金到交易所還朋友,到時候會給我驗證碼請朋友提出,我才可以提領。現連我朋友帳號也無法提領,一定要我全歸還我跟朋友帳號才能恢復,這是正常的嗎?

  61. 我在app store 下載coinpayex交易所軟體操作,line收到客服通知繳稅才能夠提款通知,否則帳戶會被凍結,資產會消失,後來由帶操作的老師繳納,客服說星期一才可以提領,但是昨天晚上11點,帳戶被凍結,資產全部消失了,不知道是在假平台操作,或者是真平台資金被盜領,請市場先生幫忙解答如何處理

    1. 1. line客服這點就很大疑慮,沒有一家正規的平台會用Line當客服,用Line當客服的99%都有問題。
      2. 你說的代操老師跟交易平台是一夥,他們在自導自演,你沒想過嗎? 類似的問題我收過很多讀者的詢問,劇本都跟你一樣。

      1. 我说要出金之后客服给我发这。
        我说要出金之后客服给我发这个尊敬的用户,您好
        当前已收到财务部门回复,您的交易账户为213577,当前账户总资金为85,676.26美金,根据《国际反洗钱法规》,《国际税务法规》,在您办理出金前必须缴纳当前账户总资金的18%用于验证您的账户,即15,421.72美金,当你缴纳后我司会为您向您所在地国税局进行申报税务,申报成功后,你的验证资金和账户资金可以全额提款,请在提款成功后的五个工作日内去国税局进行缴纳您本应缴纳税收。

  62. 市場先生你好,
    請問這是詐騙嗎?MBTC交易所客服回的

    請問尊敬的用戶您好,經查詢您UID為61665071 已經嚴重逾期,請您及時處理您的資金,避免您的資金出現被風控,檢測,凍結,防止您被捲入經濟糾紛的案件中。請知悉!

    尊敬的用戶您好,經查詢您UID為61665071已經嚴重逾期!請您配合MBTC交易所完成資金處理,MBTC交易所已經被加密貨幣管理局調查存在一筆風控資金,查詢是您的提取資金。請您於2022/11/15日23:59分前處理您的資金!避免MBTC交易所起訴您!

  63. 此Link卻強調比官方更方便更優惠
    宛如救世主大發慈悲 手把手帶單操作穩賺不賠
    如不入金 就罪大惡極 不知感恩 沒心沒肺

    詐騙集團經營至此 好生敬佩

    1. 所以不只要檢查平台名稱,還要檢查網址是否正確,以免用到假冒大品牌的網站。

  64. 你好,請問你認識boxexcoin嗎?
    我在這個平台炒幣由4000u五天內炒到5萬U
    後來我想出幣結果他們的服務台這樣跟我說:
    收到貴客戶的提幣申請由於貴客戶現時的帳戶資產增值過快被msb牌照突擊抽查當中, 現在msb牌照需要貴客戶補回10000 usdt 或者等值相同的加密貨幣才能作出提幣。
    請問這是真的嗎?有msb會這樣要求我的嗎?

  65. 您好,請問,以下的內容是交易所發給我的信件提到的,一直叫我要繳錢才有辦法拿回,說我有一是從大陸轉入的資金,一下子要我繳保證金,一下子要課稅,最後發來說要我負法律責任,請問是詐騙的嗎?我需要理會嗎?不理會的話是不是會收到法院傳票之類的。

    尊敬的SBI會員您好:感謝您使用SBI數位資產交易所,您的賬戶xxxxx,目前查詢到您的賬戶尚有一筆官稅未辦理繳納,繳納時間2022年11月28日24點前為最後截止繳納日期

    权益告知:根據台灣本土2021/7/1 金管會擬定之虛擬通貨平台及交易業務事業防制洗錢及打擊資恐辦法,台灣本土準用刑事訴訟法第四編抗告之規定。 有第二條各款所列洗錢行為者,處七年以下有期徒刑,并處新臺幣五百萬元以下罰金。逾期辦理您賬戶將移交司法部,您的賬戶有可能會被​凍結,且有可能負相關法律責任,請您合理安排您的辦理時間​,謝謝!

    以上再請您幫我了解一下,謝謝您

    1. 不用理他,應該是假平台無誤,台灣稅制根本還沒有法規通過,後面一定是要騙你匯錢,
      擔心的話你可以報警或者打165詢問。
      不要用來路不明的平台。

  66. 你好,如果在加密貨幣上瘋狂交易後賺錢,後來想出幣,但結果被告知:
    收到貴客戶的提幣申請由於貴客戶現時的帳戶資產增值過快被msb牌照突擊抽查當中, 現在msb牌照需要貴客戶補回10000 usdt 或者等值相同的加密貨幣才能作出提幣。
    請問msb 是什麼機構,會這樣對客戶嗎?

  67. 你好:其實我目前也遇到需要繳稅金後才可出金的問題?我也知道是假的了,然而目前平台正在等我繳稅金。所以我想出奇招,死馬當活馬醫,利用反威脅方式。告訴它我是xxx刑事警察,經查詢了解該平台涉及詐騙行為,也了解正常交易平台不會涉及盈收稅金繳納,該用戶目前尚未有繳納稅金之行為。若該用戶進行繳納後,則觸犯刑事詐欺罪,該平台則為叫說他人犯罪。請立即停止該行為,並歸還該用戶之累積充值金額。不知這樣回覆回去是否可行?

    1. 可是如果他不理你,不就沒招了…建議跟警察諮詢一下,看有沒有什麼有效的手段。

        1. 會處理的警察真的不多,警方對詐騙的處理方式做法都不同,也沒辦法幫助受害者恩很多

  68. 您好!我之前因為朋友有幫我在交易平台入金,後來想提領出來被拒絕了!理由就是說怕財務糾紛,要我先在平台入金還朋友的錢後,然後會給我一個驗證碼請朋友領出此筆入金,我才可以提領。重點現在連朋友帳號也被鎖了,無法提領,請問這是詐騙,還是真的有這種事?

    1. 當然是假的,你朋友應該也是指陌生網友。這是很常見的手法,通常聽到都是一些聊天交友軟體認識的男女朋友,他們會很主動說幫你入金,讓你誤以為沒有風險,最後讓你覺得貪心想加碼或是覺得自己害對方賠錢所以匯錢還對方。
      你以為在談感情,他們其實在談生意。
      反正不要匯錢就沒事。

  69. 你好:我在btcturk交易所要提現,就被客服說要付出25%的稅金,
    內容:您好,您的出款已被拒絕駁回,系統查詢您帳戶資金流水盈利超過100%,根據國際稅務規定您的帳戶資金盈利超出所在國家收入標準,需繳納賬戶資產25%,請您在12月21日22:00分前完成繳納個人稅務金(12226.55)usdt繳納成功即可安排出款

    看了以上的留言,所以我這也是被騙囉?還再猶豫?

  70. 我想請問一下MetaMask會說我被抽中活動直接把我的USDT全數轉走,讓我要補足活動差額,可是在我沒同意的情況之下可以私自把資金都轉走嗎?而且並未告知,我是隔天發現我的資金全數不見問客服才知道有什麼活動而我被抽到,在加上完全沒告知活動的規則只讓我在幾號時把差額補足就可以把錢領回。請問一下有這種狀況的嗎?

      1. 我在APP平台下載的現在我不繳信用分數的錢客服服說要把我的USDT永遠凍結。蓋如何才能知道是否為真的MetaMask?

        1. 網路上google一下metamask應該可以找到很多教學,在電腦上照著走,弄一個網頁版的,然後看一下你的帳戶和助記詞是不是能登入正版的。

  71. 在trust wallet上注册了账户,并搭建了交易中心,从cryto.com存入投资款,之前交易过三次有一定盈利。后来朋友从他的钱包账户直接转账到我的交易中心,说凑200万,结果交易后提现,结果提现被退回,客服说因为是直接向交易中心转钱,涉嫌洗钱,让再重新购入110万USTD到钱包账户(不要存交易中心)证明是正常交易,账户会解锁。这种属不属于诈骗啊,正常在trust wallet遇到这种情况应该怎么处理?我的APP是从app store里下载的正规APP,客服也是trust wallet客服,trust wallet客服和交易中心客服是一套人。

    1. 要你存錢才能解鎖的,一律都假的,不要匯任何款項。如果是洗錢,不可能是加錢就能解決的。

      cryto那個有問題吧,不是應該是crypto com? 但不管是哪個交易所錢包,你有再轉帳出去,那就已經跟交易所無關了。

      至於怎麼處理。 1. 不要匯任何錢,對方一定匯各種期限催促你讓你急,但這也更證明那是假的 2. 找警察詢問

  72. 請問,這種MAIL,是否真的會被起訴?

    經查詢您有一筆槓桿合約盈利金尚未繳納,現已嚴重逾期。平台已將您的資產移交至平台監管部門,您的賬戶資產已被清零。當您完成盈利金繳納,通過平台監管部門的審核,賬戶資產將返還至您的賬戶。如您拒絕繳納,您的資產將由監管部門捐贈至平台合作福利機構,屆時您的資產將永久扣除,並由平台法務部將依據相關法律法規對您失信、逃避繳納行為進行起訴!由您自己造成的後果由您負責!

    1. 假的,不用管它,收過很多讀者都問過,是很常見的手法。退一萬步,這些公司根本就沒在台灣註冊,哪談得上法律問題。

      擔心的話你可以報警詢問或者打165詢問,不要怕。

  73. 你好,請問~
    Trust wallet-區塊鏈UNI: unitradepromax
    參加合約活動結束後,提現時發生提現不到的狀況,詢問客服後得到下面的回覆:

    客服:您好,您的提現審核已通過,因UNI資
    金池反饋:您從資金池提取 162013.571515USDT到您的錢包,需繳納平臺問的網格轉換費為29000USDT,該筆轉換費會在您資金到帳後半小時內返回您指定的錢包,請您知悉!
    我:合約活動結束,不是就可以提領出來嗎?為什麼還要付網格費用?
    客服:您好,因您第一次參與合約活動,您從資金池提現到您的錢包產生的網格轉換費,請知悉!
    客服:您好,如果末在規定時間內完成網格轉換,您的USDT將會在資金池產生逾期費用,該筆費用需要您完成網格轉換後才可查詢,請您儘旱處理,以免造成不必要的損失。
    客服:您好,渝期期間產生的費用是由公鏈自動生成的,需要您谕期繳納費用後才可審核通過提現到帳,已告您現在暫畤無法申請網格轉換延期,請您在結束日再次諮詢,謝謝!

    這個應該是詐騙的吧?

  74. 您好,您的提現財會稽核出款中
    1.依據交易所合規要求:盈利大於總資產50%,需要繳納總資產92041USDT*12%=11044USDT平台交易手续费
    2.繳納截止日期2023年2月25日23:59,可分多次完成繳納
    3.逾期繳納將凍結帳戶所有功能,且需要繳納帳戶管理費總資產*0.7%每日
    4.請合理安排時間及時繳納
    5.請提供您的身份證件照片正反面,郵箱地址,手提電話號碼
    6.手續繳納完成,電子憑據會在7個工作日傳送至您的郵箱

    請問這是真的還是假的
    我的虛擬貨幣變成 鎖定帳戶用戶提現是正常的嗎?

    1. 你用到假的。錢反正都是出不來,不要再擴大損失。

  75. 您好,您的提現財會稽核出款中
    1.依據交易所合規要求:盈利大於總資產50%,需要繳納總資產92041USDT*12%=11044USDT平台交易手续费
    2.繳納截止日期2023年2月25日23:59,可分多次完成繳納
    3.逾期繳納將凍結帳戶所有功能,且需要繳納帳戶管理費總資產*0.7%每日
    4.請合理安排時間及時繳納
    5.請提供您的身份證件照片正反面,郵箱地址,手提電話號碼
    6.手續繳納完成,電子憑據會在7個工作日傳送至您的郵箱

    請問這是真的還是假的
    我的虛擬貨幣變成 鎖定帳戶用戶提現是正常的嗎?

  76. 尊敬的BTX用戶您好,如需辦理賬戶解凍需我司交易所為您進行第三方擔保,您需提交賬戶餘額30%USDT保證金至我司交易所作為擔保金,提交成功您即可辦理賬戶資金提現業務,注:您提交的擔保金不會納入您的賬戶餘額,提交保證金後您需提交本人身份證反正面照,進行安全審核,審核完成後,屆時您所提交擔保金將已國際匯款方式轉入您提交的收款賬戶,如經審核您洗錢行為屬實,擔保金不予退回並承擔相應法律責任。

    市場先生你好,請問這是詐騙嗎?

      1. 我使用的是turst 冷錢包
        您好!是的,您需在規定時間內存入(7622USDT)代幣作為解除風控異常的保證金,存入後即可為您申訴解除風控並釋放您臨時凍結代幣資產的權益。
        這是不是詐騙呢?

      1. 對方是傳那種vpn檔讓你下載交易所,已經報警了,但錢是也拿不回來了

        1. 從來不會收匯率補價差,銀行都會自動處理,你遇到假的。
          你貼的網址xtzleng這個,2023年8月初才註冊,當然是有問題的。

  77. 市場先生:
    求解答!我認識一個網友介紹我使用LMAX平台,但我發現APP的logo跟正版不一樣。
    之前網頁版的網址也很奇怪
    因為一開始試過提現成功,所以之後又入錢了…
    請問我是被騙了嗎?

    1. 對呀,文中應該說得很清楚了。
      不要再匯更多錢進去。

  78. 巿場先生:
    交易平台會收取戶口大額保證金,個人稅金,驗證金(洗黑$),升級通道金嗎?(trc20地址才能提幣?)

    1. 並不會,有問這些一定是假的,別用。它一定也符合文中特徵,例如你是透過某些交友聊天軟體才接觸到的,這種都有問題。

  79. 你好
    不知能否再這跟您確認
    場外交易連結
    222 點citi1812點 com
    這應該是假的吧⋯⋯

    1. 假的啊,這網址假到不能在假,你可以想像任何正規品牌網站名稱取這名字嗎?

  80. 你好,有朋友遇到相同情況,一開始有交易完後提幣出來,但後面想把本金提出來,客服人員卻回覆他以下內容:
    您好,經後台部門反饋,您尚未滿足入金金額的一倍交易流水,您的提幣申請已拒絕,提幣金額已退回您的帳戶。
    朋友覺得奇怪沒有繼續投錢,但原本投進去的一萬也拿不出來,想請問這是不是也是詐騙

    1. 應該是吧。
      反正一定不只符合領不出來這一個特徵,八成來源下載也都是陌生網友介紹。

  81. 想請教一下這個交易平台的真實性,因為他們說我有參加他們的活動然後他們有給3000USDT彩金,但是我沒辦法完成他們要求的交易條件,平台就說如果沒辦法完成交割合約就要繳違約金才能提出,我問為什麼不能在我自己的帳戶直接扣違約金,他們說他們不能直接扣平台帳戶的錢因為他們要是能直接扣帳戶的錢錢包就會有風險被盜什麼的

    1. 就假的啊,上面文章已經說得很清楚了。你覺得任何想做長遠生意的公司,敢這樣搞顧客嗎?

  82. 您好,您的賬戶經過金融管理局審核發現存在洗錢的行為,由於近期犯罪分子加以利用也讓虛擬貨幣逐漸淪為洗錢工具,您的賬戶近期頻繁的進出提幣,所以您的賬戶涉嫌存在洗錢行為,為了您的賬戶資金安全,您的賬戶已經被臨時凍結,請您繳納賬戶資產總額20%保釋金保釋您的賬戶是正常交易。

    提幣太多是會這樣子的嗎?

    1. 當然是你用到假的交易所。如果真的是被調查,繳錢也沒用,也不會是繳錢解決,繳文件資料就能解決。

  83. 我之前遇到一個平台 但是我已經有儲值一筆金額 但也有按照他的指示操作有獲取 但是後續他要我提供 身分證 帳戶 住址證明等資料,內容如下:金流人員已收到交易所的款項,金流商是透過中轉銀行轉帳給您,您的款項為1064103元整,這邊要跟您再收總點數的15%代辦費加上服務費+8500,總計168115,代辦費及服務費不會退款,確認沒問題繳款完成後,防洗錢保證金128000會在出款時一並退還給您,屆時還麻煩您處理,這邊為您計算您總共領取的金額為1192103元整,還麻煩您確認並協助處理 謝謝

  84. Hi,市場先生,你好。我在微博上被一個人搭話後來加了line,邀請我在一個叫做uselmax的比特幣交易所投資,說這個是馬上在香港上市的十大內定交易所之一。自己在新加坡,算好節點每次就能賺,還用自己的uselmax帳號做了示範。現在往帳戶裡沖了3000USDT,推薦了建倉。但是因為資金不足所以向客服申請取消或者變更,但是客服不允許,資金被套牢了。現在那個人說可以借我一些但是剩下的要我自己湊。想問下這個是不是騙局。。

    1. 當然是騙局囉,光是社群軟體上陌生網友推薦加密貨幣交易,這基本上100%就詐騙,
      交易所名字google第一頁沒半點東西,這也有問題,到這裡其實就該警覺了。

      另外沒有正常的客服會隨便取消客戶的部位,錢不夠只是下單或斷頭而已,想想看有交易商敢這樣做生意嗎?
      連基本規則都不懂不應該碰,先慢慢學習。

      現在很多手法一開始都會用他給你帳號,對方幫你充錢,來打消你的疑心,也讓你習慣他的平台。
      後面總會有各種理由,去吸引讓你因為貪念接著投錢進去。

      可疑點多到數不完,不能只盯著他描繪給你的劇情看。

  85. 請問 有一個新的Dex trade 是否是 新的詐騙交易市場呢 因為我之前買賣失誤 他們要求60%的賠款 然後因為最後獲利差不多50多萬 因為我個人失誤 然後導致說要賠償60%左右 那他們說假設再補9萬進去 再操作一次 然後一樣6.4分 就當作之前算了 您覺得是被否為詐騙呢

    1. 當然是假的,補進去指會賠更多。前面寫的內文應該符合很多項,只在於想不想承認。

  86. 您好,我在cme
    不小心參加活動
    客服說充值到10萬ustd
    即可送彩金3888ustd
    確沒說,只有2週時間

    我隔天發現不能出金
    尋問客服,才發現沒達到目標不可出金

    我尋問客服
    客服才說有2週期限
    若未達成,即凍結帳戶
    凍結太久
    他方認定我存在預留套取他司資金行為
    要對我提出法律告訴

    我覺得我是不是被詐騙了

    1. 看起來的確如此,請勿再匯任何錢進去。下次選交易所請小心,不要跟陌生網友聊天時下載。

  87. 請問你有沒有聽過或接觸過這個交易平台?真還是假交易平台?
    narkasanol

  88. 市場先生您好,想請問您聽過MaiCoin(MAX)交易所嗎?我是在play商店下載註冊的,它這很像是台灣的,台北台中都有門市,我也曾打去客服問過些有關註冊的問題,還有一個app叫Huobi,我也是在play商店下載的(但還沒註冊),這2個app都是一個認識了快2個月的大陸朋友跟我說的,因為他自己有在玩這投資,他叫我下載註冊,說之後資料審核過,他會教我怎麼玩,目前MAX我是在等資料審核通過(我朋友知道),想問這2個app是確實可以投資的嗎?但我朋友今天跟我說先用現金買幣做收益@@?不知道他這意思是……..

    1. 1. 請不要照別人的指示操作,如果你有這種行為,你根本不適合投資。
      2. 這兩個APP,你可以自己去google找,不要用別人傳給你的連結操作,自己做功課。
      3. 竟然會相信認識兩個月的網友然後去碰交易所,會做這種事情的人下一步就是等著被騙。

      我認為你根本不適合投資,建議你什麼都別碰,這是對你最好的建議。

  89. 請問
    您好!經係統查詢,您的賬戶因涉嫌惡意套取平台資源被司法凍結!如果您想要解凍賬戶需要事先繳納10000usdt解凍金方可解凍您的賬戶,平台收取2%的手續費,其餘資金可一併出金!
    會這樣說 代表我已經被騙了吧⋯

    1. 對,應該沒救了。可以報警,總之不要再匯錢進去。

  90. 我想了解下有一個人讓我下載apps 裡的trust 錢包,染後讓我點開錢包裡面的一個網站染後下加入每一天挖礦。染後每一天都能把錢轉回去自己錢包裡面。說是以太坊的官網活動。這個能相信的嗎?
    每一天給你1%回報。仍進去礦裡面的錢還是永遠都在自己的錢包裡面沒有畫出去。這個是真的嗎

    1. 當然不能信阿,一個字都不能信。
      一天1%,一年365%,怎麼還不去銀行借錢 all in,馬上就變世界首富了呢?

  91. 您好
    我想詢問有一個LINE 名稱是Lever J 傳以下訊息
    您好,尊敬的用户,您成为本期的幸运用户,已为您派送288888USDT的大礼包到您的矿池当中,请您注意查收~
    为了防止用户利用平台洗黑钱,目前矿池处于质押状态,请您缴纳22%即63555USDT的安全金,缴纳完成即可连安全金一起全部自由提取~若再30日工作日未完成繳納,您需要按每天矿池USDT总量的1%进行缴纳滞纳金~

    請問有碰過類似事件嗎?以上謝謝

    1. 上面文中有寫了,要你繳錢才能領的,不管怎樣都假的,請勿匯款。

  92. 您好,前幾天在coinbase wallet提幣,等了一段時間還是顯示處理中,詢問客務說要先繳付5%資本利得税才可提幣。如在限期前未能繳交便需要在3天內繳付提幣額的1%滯納金,如未能繳付便會將我的情況通報政府信貸部門,最嚴重的情況下便會禁止我出國及消費。
    請問這些是詐騙手法嗎?
    謝謝!

    1. 顯然,你用到假的錢包。
      記得不要從別人傳給你的連結下載。

  93. 您好,正在為用戶帳號,撥款時接獲銀行相關部門告知因加密貨幣匯率差價與新台幣不相等值,匯率差為 10% 需請您補足匯率差價金額 533,335 元,請於7日內完成,方能為您進行撥款,謝謝合作。

    請問真的有匯率差價嗎?
    這是不是詐騙的手法?

    www . xtzleng . com / _FrontEnd / index . aspx

  94. 你好
    我想請問被凍結的錢
    報警拿的回來嗎?
    平臺amtop客服找不到
    出金一直在審核

    1. 就用到假的,報警可以,重點是抓到人才比較有機會拿回來。

  95. 請問wow earn會有問題嗎?
    認識的網友說他都用這儲蓄賺利息
    單純只儲蓄。
    叫我到商店下載App,他跟我要地址送我以太幣
    這樣會被盜領嗎?
    他說只要12個助記詞不要給別人就不會被盜領

    我因為會怕還沒投錢進去

    1. 這就騙仔,不要貪就不會有事。

      如果貪心照別人指示操作,那會怎樣就不好說。

  96. 請問這是詐騙嗎?

    尊敬的BTX用戶您好,如需辦理賬戶解凍需我司交易所為您進行第三方擔保,您需提交賬戶餘額20%USDT保證金至我司交易所作為擔保金,提交成功您即可辦理賬戶資金提現業務,注:您提交的擔保金不會納入您的賬戶餘額,提交保證金後您需提交本人身份證反正面照,進行安全審核,審核完成後,屆時您申請提現成功時,您所提交擔保金將已國際匯款方式轉入您提交的收款賬戶,如經審核您洗錢行為屬實,擔保金不予退回並承擔相應法律責任。

    1. 無論用什麼樣的藉口(稅收/洗錢防治/保證金/駭客)妨礙用戶出金,都是詐騙。
      文章中有提醒相關的概念

  97. 我使用的是KING交易所,客服說我單週多次提領並取消後又進行提領的行為,需要驗證我的資金來源,說系統審核後,當前需要繳納的驗資保證金是31250USDT(約為100萬TWD)說繳納後系統將自動提交驗資稽核,稽核完畢後即可提現資金和返回繳納的驗證保證金。 這種情況 我是遇到詐騙了 嗎?!

    1. 無論用什麼樣的藉口(稅收/洗錢防治/繳保證金/駭客/驗證資金來源)妨礙用戶出金,都是詐騙。
      文章中有提醒相關的概念

  98. 有個交易平台是BITRICH
    想知道這是可信的交易平台嗎
    網址是:http://bitrichusa.top/index1

    1. 我們無法每一間平台都測試,所以沒辦法知道這個平台是真是假,但是這一個連google都查不到。
      如果心中還有疑惑,就千萬不要參與
      只要沒有投入,無論平台真假都不會受到傷害

  99. 您好,系統偵測到您在交易所賺取了36000USDT。 根據IRS 2014-21 Circular No.5261:您需要對服務提供者和獨立承包商支付的數位貨幣徵稅,稅率應為20%,應納稅額為7200USDT。 稅款必須繳納到Bitcore ,由Bitcore上繳給國稅局。 此稅將不包含在餘額中。 請盡快繳稅!

    想请问这个信的过吗?

    1. 無論用什麼樣的藉口(稅收/洗錢防治/繳保證金/駭客/驗證資金來源)妨礙用戶出金,都是詐騙。
      文章中有提醒相關的概念

  100. 您好 系統提示 您的提款失敗 技術部系統檢測到您是使用了其他技術進行了平台套利 您利用了平台秒合約產品(BTC/USDT)漏洞惡意刷流水 所以您的賬戶已經被凍結 如果十天之內您沒有解凍資金就會被公司捐獻給慈善機構 並且講您的個人資料 移交警方處理依法追究您的刑事責任 還請您遵守公平性交易

    您好 您的提款需繳納0.2違規金尚可提款
    您的賬戶目前為凍結中 辦理好處理事項將為您解凍 即提款如沒有進行解凍資金處理 將會被本公司捐獻給慈善機構 並且講您的個人資料 移交警方處理依法追究您的刑事責任

    罰金約是6萬多ustd ,請問是詐騙嗎

    1. 無論用什麼樣的藉口(稅收/洗錢防治/保證金/駭客)妨礙用戶出金,都是詐騙。
      文章中有提醒相關的概念

  101. 尊敬的NYSE用户 您好,经系统查询,您在于UTC时间,2023-11-29日13:07:49,2023-11-30日13:26:03,2023-11-30日13:33:27,2023-11-30 13:44:07日多次未满足提现所需交易流水发起提现,我司已拒绝您的提现,并且扣除您交易账户信用分5分。现您的交易账户已被禁用提现和交易功能,如需了解最新消息请咨询在客服,谢谢。(原因:您无流水多次发起提现,我司视您恶意扰乱次序,并扣除信用分5分!)

    (温馨提示:您需在7日内补足信用分)

    温馨提示:
    1途期我司将曝光您的个人资料已经上传至征
    信,视您为失信人员,我司会通过律师事务所对您进行起诉井且告知您的家人您违法犯罪的事实。
    逾期不缴纳该款项的,应当按照规定加征滞纳金;通期不申报或者采取其他手段逃避申报,或者虚报、隐瞒应纳额,将依法子以行政处罚。

    3.自行携带本人身份证前往美国政府获取信息和证据,推进行政调查或司法程序传票 (subpoena)
    司法机关的调查起诉,法律传票(传真)严重者将后果自行承担。

    請問對方要求我在繳1萬美金才能恢復信用分不然要提告?現在應該怎麼處理

    1. 1. 假的,不要匯款。
      2. 不會告你的,這種說法聽過上百則了,都是嚇你讓你無法理性思考而已,期限也是莫名其妙,想讓你因為害怕而去匯款。他敢告,不就可以讓警察有辦法抓到人嗎?退一萬步,他就不是台灣的公司,怎麼告?

      反正不要匯款。除非抓到人,錢很難拿回來。可以去報警。

  102. 您好,经上级风控部门通知,系统检测到您目前正在进行提款服务,查询到您的帐户有第三方资金介入,经过审核后列为您的帐户属于风险帐户,为防止不法分子利用平台洗黑钱,恶意套取他人资金,根据国际外汇管理局《现行有效外汇管理主要法规目录》个人资金安全项规定,您提现的金额为:235,689.52USDT,需要缴纳提现金额的8%作为保证金,即缴纳金额为:18,855.16USDT,请您在2023年12月7日前完成缴纳,缴纳完成后我司将为您及时审核您帐户所有金额,确认无疑后您缴纳的保证金将于您的提款合并转移至您的帐户,给您带来的不便敬请谅解,谢谢!

  103. 您好,经上级风控部门通知,系统检测到您目前正在进行提款服务,查询到您的帐户有第三方资金介入,经过审核后列为您的帐户属于风险帐户,为防止不法分子利用平台洗黑钱,恶意套取他人资金,根据国际外汇管理局《现行有效外汇管理主要法规目录》个人资金安全项规定,您提现的金额为:235,689.52USDT,需要缴纳提现金额的8%作为保证金,即缴纳金额为:18,855.16USDT,请您在2023年12月7日前完成缴纳,缴纳完成后我司将为您及时审核您帐户所有金额,确认无疑后您缴纳的保证金将于您的提款合并转移至您的帐户,给您带来的不便敬请谅解,谢谢!

    您好,如果您不能在规定的期限内完成,将会影响您的信誉分。

    你好Mr.Market
    這是一個Ftplus平台的客服的說法,現在十分擔憂。
    另外那個信譽分是否真正存在?
    謝謝

  104. 經由查詢您提領薪資金額高達1500000,需配合洗錢防制法規範,。需繳交總資產金額的百分之二十的保證金,由公司幫您出示合法相關證明給銀行端口才能正常完成提款(此筆金額無法內口扣,繳交後審核完畢會在七日後完成退款至您的指定的錢包地址,如有造成不便請見諒)

    您提出的提款申請單已經提交給於金流商,由於金流商發現資金龐大並將您的提款金額圈存,這個部分還請您配合我們公司的工作流程,如您繳完保證金後我們公司會馬上為您準備相關資料並送件給銀行端口,審核時間為三至七日,審核通過我們會再在第一時間通知您並且將您提交的保證金以及提交的提款申請單一併發送至您的錢包地址內

    請問這是詐騙了,對嗎?

    1. 要保證金都假的,老招了,假如真的有違法疑慮直接送檢調或提交資料澄清就好,根本不需要靠繳保證金解決。

  105. 剛開始是從Google商店的下載ACE交易所的APP..註冊後買幣,然後買的幣轉到一個叫onekey的錢包(也是在Google的商店下載的APP),在那進行挖擴節點收益,每天約0.08~0.1%收益,還有可以鎖倉最高可到0.35%,有提領過幾次,有App 內建的客服也有line客服,提領需要經過客服…,後來因朋友錢包轉錢包,被檢舉平台互充值涉嫌惡意套利….內容如下

    尊敬的用戶
    由於您的帳戶********在區塊鏈交易中該賬戶被檢舉惡意套取平台福利 ,已被列為高風險帳戶。為了保障該帳戶資金安全,需要您向指定地址轉入規定的USDT數量進行驗證帳戶。驗證帳戶安全後,該筆USDT一併返還到您的帳戶,如不是本人操作,請您忽略即可。

    數量如下:
    15000顆
    指定地址:******************

    請問馬克先生…這應該是詐騙的吧🥲🥲🥲🥲🥲

    1. 會妨礙用戶出金的平台都是詐騙唷
      不論藉口是保證金/稅金/帳戶驗證…等等
      可以打165反詐騙查詢舉報

  106. Trust Wallet
    裡面的瀏覽器搜索
    https://www.leoysu.com
    這個是炸騙嗎?
    裡面也有許多語言選擇的線上客服服務
    裡面有賞金活動,一點參加,錢包就全進去了
    賞金活動時間到,會要求提出總金額的50%作為網格轉換費,總金額共提出後到帳30分鐘,網格轉換費也會一併退回
    連續參加2個以上賞金活動,還要開通大額接受功能,才能提出的總金額,一樣表示總金額共提出後到帳30分鐘,開通大額接受功能費用也會一併退回
    這是炸騙嗎?

    1. 這個網址連google都找不到
      有很大的機會是詐騙
      可以撥打165舉報

  107. 尊敬的用戶:
    因近期貨幣換幣商與投資人反饋,收到黑資導致銀行帳戶被凍結
    交易所將配合國際反洗錢組織(APG)嚴查黑資來源 嚴厲打擊非法行為
    為投資人創建綠色安全的交易環境
    為配合洗錢防制法以及平台綜合評估因素
    我們將於2024年02月07日24時後暫時停止部分台灣用戶的帳戶服務
    請台灣地區投資人限期內將帳戶資產全數賣出並提領至您設定的銀行帳戶,
    配合調查組審查,是否涉及洗錢犯罪行為。
    感謝您的配合,為您帶來不便,敬請諒解!
    您的台幣提領將會由人工進行審核,審核時間約1-3個工作日(節假日順延),
    屆時請您耐心配合客服人員的審核工作,謝謝。

    MTOOEX團隊 2024年1月30日
    ————————————————————————-
    我們也是在積極配合國際反洗錢組織 (APG)嚴厲打擊洗錢行為
    對所有涉嫌洗錢帳戶進行逐一排查,整頓所有台灣地區交易帳戶,
    積極為各位投資人打造綠色安全交易平台
    —————————————————————————
    因為現在投資市場有黑資金流進,導致換幣商和投資者的銀行帳戶被凍結,
    我們交易所將配合國際洗錢防製組織嚴查黑錢來源,
    所以您要先把帳戶內資金全部提領到您設定的銀行帳戶內,
    並且需要繳納驗證金,驗證金也會和您帳戶資金一起入帳到您的銀行帳戶內
    ————————————————————————————————-
    這個您放心,因為我們交易所在查明黑錢的來源之後還是希望您繼續在我們交易所儲值交易的,
    任何一個交易所都不想損失這麼多客戶,這個後面交易所也會發公告告訴大家的,
    所以您的的帳戶資金和驗證金一定會到您設定的銀行戶頭
    —————————————————————————————————
    您好,為了保障您的資產安全,請盡快繳納驗證金,辦理提領
    避免黑資事件波及範圍擴大,影響到您自身以及家人銀行戶頭被凍結
    繳納驗證金截止2月7日
    屆時您不繳納,我們交易所將配合上交您的身分證訊息
    配合徹查黑資
    徹查後兩個工作日
    您和您家人的銀行戶頭將會連帶徹查黑資金,必要時將會凍結你和您家人銀行戶頭
    ======================================================

    MTOOEX ==> 如上. 是 假的嗎? 誰能回覆我?

    (凍結—你和您家人銀行戶頭) 會不會呢? 怎麼辦好呢?

    入金 很久的錢~ 錢拿的回來嗎還是認虧…

    1. 文章內文有說阿,就假的,都話術,看幾百個例子都是這種話術。

      總之不要匯錢,你匯了只會虧更多。

      1. 謝謝~
        不會再匯款了.~花大錢 買到滿滿教訓……唉 ~自己笨
        —————————————————————

        投資LINE群組:
        有很多人已經繳納了驗證金. 提領資金也分批(入帳了)……假的吧===========================================

        1. 是假的,裡面就你一個真人,其他都自導自演。

      2. 客戶經理 ~LINE還有新訊息 如下:
        —————————————-
        您好 受洗黑錢影響 目前台灣地區用戶帳戶被監管
        需要繳納驗證金證明帳戶的儲值提領都是您本人操作
        您的資金總數是9xxxx美元 您需要繳納7xxx美元
        驗證金會和您的帳戶資金一起提領到您的銀行帳戶
        請聯絡在線客服進行繳納
        ———————————————————
        我們將於2024年2月7日暫時停止台灣用戶的帳戶服務
        積極配合反洗錢的調查,接受反洗錢融資監督
        請您盡快繳納驗證金進行驗證,
        由於緊急繳納驗證提領的客戶較多,請盡快繳納,
        以便及時幫您安排提領匯款
        您今天方便繳納驗證資金嗎?
        ————————————————————-

        ~不理他 ~不理他 ~看他演戲~ 千萬不要再投入

    1. 覺得怪就不要用吧,也不知道您說的MT5是不是正版的,而且MT5也不是券商名稱,只是軟體名稱

  108. Meta Trader5
    有新人專屬 定存反息活動嗎
    活動1 預約入金20000USDT 定存時間為3天
    每天可領取588USDT 返息
    有人可以跟我解答嗎

    1. MT5並不是虛擬貨幣平台阿。不懂不要用吧,貪心是大忌。

  109. 能幫我確認真假嗎?
    下載Trust Wallet
    在裡面的瀏覽器搜索
    在那參加連結節點挖礦因參加收益超過台幣一百萬
    要繳10%個人所得稅當作憑證 原本2023年要繳
    今年剛繳
    客服查公鏈 結果遲繳說我遲繳今年2024年了 要繳3005U當作滯納金 限200小時內繳清不然裡面資金會已aave名義捐給全國ICRC
    請問這是真的嗎?

    1. 假的啊,文章已經說很清楚了,不要再匯錢擴大損失。

      1. 謝謝 我已報案
        其實前期已有跡象 當質壓完一口氣提領 領不出
        要繳風險保證金時 早該醒悟
        只是網路女網友(自稱女友) 一直已情緒勒索
        說那是我們結婚基金時
        並表明要幫付大半風險保証金 我還傻傻湊齊
        而小額提領卻是可以提領成功
        而我會一直投入 卻是因為我犯了戀愛腦
        相信假女友
        勸投資要謹慎 而理性 不要感性

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